证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－043号

  福建实达集团股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 重要提示

在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：现场会议时间为2014年7月28日（星期一）下午13:30开始，网络投票时间为2014年7月28日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、召开地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长邹金仁先生

6、会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络）	16人
所持有表决权的股份总数（股）	104,425,190
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.70%
其中：现场出席会议的股东人数	3人
所持有表决权的股份数（股）	104,002,406
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.58%
通过网络投票出席会议的股东人数	13人
所持有表决权的股份数（股）	422,784
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.12%

7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，现场出席2人，通过视频出席3人，董事长景百孚先生、董事李春雨先生、臧小涵女士、独立董事雷波涛先生因出差在外请假未出席会议；公司在任监事3人，现场出席1人，通过视频出席2人；公司董事会秘书现场出席会议；公司2位副总裁通过视频列席会议。

三、提案审议和表决情况

1、关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
104,279,306	99.8603％	143,384	0.1373％	2,500	0.0024％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
276,900	65.49％	143,384	33.91％	2,500	0.60％	通过

四、律师出具的意见

1、律师事务所名称：北京大成(福州)律师事务所

2、律师姓名：吴江成、黄发平

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、上网公告附件

1、北京大成(福州)律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

六、备查文件

1、公司2014年第二次临时股东大会会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2014年7月28日