证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2014-040

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  关于公司董事辞去职务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事会收到公司董事周亚栋女士提交的辞职报告：由于工作变动原因，周亚栋女士申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事、董事会战略与投资决策委员会委员职务。

  根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，周亚栋女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周亚栋女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。周亚栋女士辞去公司第六届董事会董事、董事会战略与投资决策委员会委员职务后，将不在公司担任任何职务。公司将按照有关法律法规和《公司章程》的规定尽快补选新任董事。

  公司董事会对周亚栋女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一四年七月二十九日