证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-021

亿晶光电科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第八条的规定，公司第四届董事会第十八次会议的通知于2014年7月25日以电话及口头方式发出。该次会议于2014年7月28日以通讯方式召开，会议应收表决票9票，实际收到有效表决票9票，实有表决票数占应出席董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司项目投资的议案》。

公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）经过多年研发，目前已拥有成熟可靠的蓝宝石晶棒生长技术。为紧抓市场机遇，提高公司整体效益，常州亿晶计划投资建设年产75万毫米4"蓝宝石晶棒项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体项目投资内容详见公司发布的《关于全资子公司项目投资的公告》，公告编号：2014-022。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，会议同意为全资子公司常州亿晶提供担保并同意将此议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体担保内容详见公司发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2014-023。

三、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，并同意将此议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

鉴于闫国庆先生已向公司董事会提交了辞去独立董事职务的申请，导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，公司董事会提名徐进章先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为股东大会选举其为公司董事之日至第四届董事会任期届满之日。

独立董事提名人声明和候选人声明详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

徐进章先生简历如下：

徐进章先生，1956年出生，中国国籍。兰州大学凝聚态物理专业学士、兰州大学凝聚态物理专业硕士、香港中文大学物理专业博士。1983年6月至2009年6月任兰州大学核物理与核技术教授、1995年4月至2009年6月任兰州大学科研及大学科技园管理处处长、2009年7月至今任合肥工业大学新能源领域教授。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司2014年第一次临时股东大会的具体内容，详见公司发布的《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2014-024。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2014年7月28日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-022

亿晶光电科技股份有限公司

关于全资子公司项目投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 项目主体：常州亿晶光电科技有限公司。

● 项目名称：年产75万毫米4"蓝宝石晶棒项目。

● 项目投资金额：预计总投资13,273万元人民币。

● 风险提示：敬请广大投资者仔细阅读本公告风险分析内容，注意投资风险。

一、项目概述

1、项目投资的基本情况

公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）经过多年研发，目前已拥有成熟可靠的蓝宝石晶棒生长技术。为紧抓市场机遇，提高公司整体效益，常州亿晶计划投资建设年产75万毫米4"蓝宝石晶棒项目。项目预计总投资13,273万元人民币，其中：设备投资10,273万元，基础建设投资1000万元，铺底流动资金2000万元。该项目建成达产后，预计税后内部收益率为30.44%，税后投资回收期为3.78年。

2、董事会审议情况

该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、是否构成关联交易和重大资产重组

本次项目投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、项目的基本情况

1、项目名称

年产75万毫米4"蓝宝石晶棒项目

2、项目建设内容和规模

项目计划建设50台蓝宝石炉及相应的配套设备。按照100kg级装料测算，年产晶锭750个，约合4″晶棒长度75万毫米（另有37万毫米2″晶棒）。

3、项目建设周期及建设进度

本项目建设周期为8个月，计划在项目报批手续完成后开工建设。

4、项目总投资及资金来源

项目预计总投资13,273万元人民币，其中：设备投资10,273万元，基础建设投资1000万元，铺底流动资金2000万元。资金来源于常州亿晶自有资金及银行借款。

5、项目可行性分析

（1）技术成熟可靠

常州亿晶自2008年初开始跟踪蓝宝石产品及产业链发展，于2010年成立实验室研发KY法生长工艺，同年安装10台35kg级KY法单晶炉。经过一年多的工艺改进和技术进步，在2012年底成功将10台35kg级KY法单晶炉升级为75kg级。期间，在热场系统设计、晶体生长工艺及技术人员培养方面取得了重大进展。随着研发工作的深入开展并结合市场非LED应用的新要求，实验室在生长工艺技术的可靠性、热场温梯环境的重现性、生长成本的经济性以及操作的便利性方面做了多方面的研究试验工作。2014年初实现实验炉台长晶能耗下降25%。生产的蓝宝石晶体已经通过中科院相关院所的测试、评价。4″晶棒经用户试用合格，目前正在进行100公斤新型生长系统的工艺验证完善工作。

常州亿晶在蓝宝石生产技术上已有足够的积累，可保证项目的顺利进行。

（2）公司有大量的可依托资源

项目建设将利用常州亿晶现有供电系统、给排水及消防系统等公用设施，节约建设资金并缩短了建设周期。凭借常州亿晶研究院（江苏省亿晶光伏工程研究院）、晶体实验室雄厚研发实力可以确保项目的顺利进行。

三、项目实施对公司的影响

本次项目投资将有利于拓宽公司业务范围，增强公司抗风险能力，加快公司发展，符合公司的发展战略。不会对公司财务和经营成果造成重大影响。

四、项目投资风险分析

本项目待获得相关政府部门审批后方可建设，能否获得相关的批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性。

受宏观经济和市场变化等多种因素的影响，项目投产后能否实现预期效益存在着一定的不确定性。

五、备查文件

亿晶光电科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2014年7月28日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-023

亿晶光电科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次担保金额为人民币1.3亿元。除本次董事会审议的担保金额外，截至本公告日，本公司无其他对外担保。

● 本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）于2013年与相关银行签署了银团贷款协议（详见公司2013年7月4日发布的《关于子公司常州亿晶与银行签署银团贷款协议的公告》，公告编号：2013-019）。根据该贷款协议，常州亿晶于2013年7月向中信银行进行了转贷，金额总计15,998万元。现由于贷款到期，为满足生产和发展的需要，常州亿晶拟再次向中信银行进行转贷，贷款额度为13,000万元，该笔贷款由中信银行总行审批，要求亿晶光电科技股份有限公司为上述贷款提供担保，期限2年，并承担连带责任。

为此，公司拟与中信银行常州分行签订最高额保证担保合同，公司为常州亿晶与中信银行常州分行2014年7月28日至2016年7月27日期间所签署的合同而产生的债务在不超过13,000万元的范围内提供最高额保证担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司

2、注册地点：江苏省金坛市尧塘镇金武路18号

3、法定代表人：荀建华

4、注册资本：35860万元

5、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

6、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 元

三、担保协议的主要内容

待公司股东大会审议通过后再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司为常州亿晶提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于下属子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。

独立董事认为：公司为全资子公司提供担保，是为了满足常州亿晶的生产和发展需要，本次担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次董事会审议的担保金额外，截止本公告日，本公司无其他对外担保。公司无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2014年7月28日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-024

亿晶光电科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年8月22日

●股权登记日：2014年8月15日

●是否提供网络投票：是

根据亿晶光电科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十八次会议决议，现就公司召开2014第一次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间：

现场会议：2014年8月22日（星期五）下午13:30-15:30；

网络投票时间：2014年8月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、现场会议地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省金坛市亿晶路18号）

5、股权登记日：2014年8月15日（星期五）

二、会议审议事项

本次股东大会拟审议以下2项议案：

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。

2、截至2014年8月15日下午15点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。

四、现场会议登记方法

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

2、会议登记时间： 2014年8月19日—8月20日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00

3、登记地点：江苏省金坛市亿晶路18号公司证券部

五、投票规则

本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。网络投票操作流程参见附件2。

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：江苏省金坛市亿晶路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

联系人：冉艳

联系电话：0519-82585558

联系传真：0519-82585550

特此通知。

附件：

1、授权委托书；

2、股东参加网络投票的操作流程。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2014年7月28日

附件1：授权委托书格式

授 权 委 托 书

致：亿晶光电科技股份有限公司

兹授权   先生（女士）代表本人（本单位）出席亿晶光电科技股份有限公司2014年8月22日（星期五）召开的2014年第一次临时股东大会并代表本人（公司）行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单位）承担。

说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权、回避下面的的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号视同弃权统计。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

委托日期：

委托期限：2014年 月 日至2014年 月 日

注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。

2、授权委托书复印件有效。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

提示：

1、公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

2、 投票日期： 2014年8月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

(1) 买卖方向为买入；

(2) 在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00元代表本次股东大会全部议案，1.00元代表议案一。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：

(3)在“申报股数”项填写表决意见

二、投票举例

1、股权登记日A股收市后，持有亿晶光电A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、股权登记日A股收市后，持有亿晶光电A 股的投资者拟对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于为全资子公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

如持有亿晶光电A股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为2股或3股，其他内容相同。

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。