证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-061

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于完成股份回购及注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股份回购注销方案概述

2013 年，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华闻传媒”）实施向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项。根据中国证监会《公司重大资产重组管理办法》的相关规定，以及重组时与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》，如标的公司业绩未达到其盈利预测数，交易对方应当予以公司股份补偿。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于华闻传媒投资集团股份有限公司2013 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告》，标的公司——北京澄怀科技有限公司（以下简称“澄怀科技”） 2013 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,174.89万元，与承诺业绩相比相差1,575.44 万元，业绩承诺完成率为66.84%。澄怀科技2013 年度业绩承诺未完成，交易对方拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简称“拉萨澄怀”）及拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）均表示按照其原有承诺予以股份补偿。

根据公司2013年度股东大会审议结果，公司将无偿回购拉萨澄怀应补偿的公司股份906,247股和拉萨观道应补偿的公司股份3,624,989股（其中，拉萨观道替天津大振资产管理有限公司补偿2,220,306股），合计回购公司股份4,531,236股（占回购前公司总股本的0.245%）并予以注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从1,846,262,977股减少到1,841,731,741股。

公司于2014年4月29日发布了《关于实施股份回购并注销事项债权人通知的公告》。

二、本次股份回购注销事项的审批流程

公司于 2014年3月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》，并于 2014年4月25日召开 2013 年度股东大会，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了上述议案。

根据前述决议相关内容，公司将无偿回购拉萨澄怀和拉萨观道持有的公司股份4,531,236股并予以注销。

三、具体回购数量情况

根据相关协议约定，各发股对象各自需被回购的股份数量见下表：

序号	发股对象名称	需回购股份数 量（股）	占回购前公司总股本的比例
1	拉萨澄怀管理咨询有限公司	906,247	0.049%
2	拉萨观道管理咨询有限公司	3,624,989	0.196%
合计		4,531,236	0.245%

四、回购前后股本变动情况

本次回购完成后公司股权结构的变动情况如下：

	本次回购前（股）	占比（%）	本次增减变化（股）	本次回购后（股）	占比（%）
限售流通股	486,940,401	26.37	-4,531,236	482,409,165	26.19
无限售流通股	1,359,322,576	73.63	0	1,359,322,576	73.81
总股本	1,846,262,977	100.00	-4,531,236	1,841,731,741	100.00

五、股份状态

本次回购的股份存放于公司证券回购专户，不享有表决权。公司董事会在回购后办理了注销手续，截至本公告披露日，该等回购后的股份已完成注销。

六、关于股份买入合法、合规的自查说明

本次回购股票过程中，公司严格遵守了相关法律法规和公司的有关规定，股份买入合法、合规。

七、公司章程的修订情况

公司2014年第二次临时股东大会授权公司在本次回购股份并注销完成后修订《公司章程》相关条款。具体授权修订内容如下：

（一）第六条“公司注册资本为人民币1,846,262,977元。”修改为“公司注册资本为人民币1,841,731,741元。”

（二）第十八条增加一项作为第（十一）项：经公司股东大会批准，公司回购公司股份4,531,236股并予以注销，总股份数减至1,841,731,741股。

（三）第十九条“公司股份总数为1,846,262,977股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为1,841,731,741股，全部为普通股。”

修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十九日

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-062

华闻传媒投资集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会第九次会议的会议通知于2014年7月18日以电子邮件的方式发出。会议于2014年7月28日上午在北京市召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议；会议由董事长温子健先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

一、 审议并通过《2014年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2014年半年度报告》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，《2014年半年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

二、 审议并通过《关于公司利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司及控股子公司（不含控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司及其控股子公司）利用不超过50,000万元暂时闲置自有资金择机购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，但不得参与从二级市场买入股票的投资。授权公司经营班子具体实施。第五届董事会2011年第六次临时会议审议并通过的《关于调整公司利用自有资金从事证券投资业务的议案》的决议继续执行。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的公告》（公告编号：2014-064）。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月二十九日

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-064

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于公司利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

（一）投资目的：随着公司盈利能力的提高和控股子公司数量的增加，公司及控股子公司暂时闲置的自有资金不断增加，为提高公司及控股子公司暂时闲置自有资金使用效率，提高资金收益水平，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，利用暂时闲置自有资金择机购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，为公司和股东创造更多的收益。

（二）投资金额：由公司董事会授权公司经营班子购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，授权额度为不超过50,000万元，该额度适用于公司及控股子公司（不含控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司及其控股子公司）。

（三）投资方式：包括购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，但不得参与从二级市场买入股票的投资。

（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起至下次董事会决议终止证券投资之日止。

二、投资的资金来源

参与购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，符合国家有关法律、法规的规定。

三、需履行审批程序的说明

本次投资事项业经公司第六届董事第九次会议审议通过，并授权公司经营班子具体实施。2011年7月18日第五届董事会2011年第六次临时会议审议并通过的《关于调整公司利用自有资金从事证券投资业务的议案》和《关于调整控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司利用自有资金从事证券投资业务的议案》的决议继续执行。

四、投资对公司的影响

经公司研究分析，利用不超过50,000万元暂时闲置自有资金择机购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，风险较小。利用暂时闲置自有资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，有利于提升公司业绩。

五、投资风险及风险控制措施

公司利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，不会影响正常生产经营。公司有选择性地参与有投资价值的购买银行理财产品、收益率比较保证的国债回购和货币基金等短期投资业务，投资风险较小，如操作好能够获得较好的收益。同时，公司建立了健全的内控制度，制定了《华闻传媒投资集团股份有限公司证券投资管理办法》，可有效地降低潜在的投资风险，保障资金安全。

六、独立董事关于公司利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，作为公司独立董事,就调整公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的议案发表如下独立意见：

1.调整公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

2.公司及控股子公司就利用暂时闲置自有资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的行为已建立了健全的内控制度。

3.在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，有利于提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十九日

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-065

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可项目

审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）140687号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。

公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月二十九日