第七届董事局第二十二次会议决议公告
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2014-020
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第七届董事局第二十二次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事局第二十二次会议于2014年7月26日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，本次会议通知已于2014年7月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事9名（发出表决票9张），实际参加会议董事9名（收回有效表决票9张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》（福耀玻璃工业集团股份有限公司2014年半年度报告及摘要的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于公司对全资子公司福耀玻璃美国有限公司增资20,000万美元并投资20,000万美元建设浮法玻璃项目的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司对子公司增资并投资建设浮法玻璃项目的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为确保本次对全资子公司福耀玻璃美国有限公司（以下简称“福耀美国”）增资及投资建设浮法玻璃项目之事项能够顺利、高效地实施，公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司和相关方磋商、签署、呈报、批准、执行与本次增资及投资建设浮法玻璃项目有关的所有事宜（包括但不限于本公司对福耀美国增资、福耀美国投资设立一家全资子公司、收购的生产线的升级改造具体方案、公司选址、生产规模等）和相关法律性文件，并全权代表本公司处理或在公司董事局授权范围内转授权其他人员办理一切相关事宜。
三、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案经公司董事局审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
四、审议通过《关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案经公司董事局审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修改H股上市后适用的<公司章程>（草案）的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改H股上市后适用的〈公司章程〉（草案）部分条款的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。根据公司股东大会对公司董事局的授权，本议案经公司董事局审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次修改后的《公司章程》（草案）在经公司董事局审议通过后，将于公司本次H股发行并上市之日起生效并取代现行的《公司章程》，在公司本次H股发行并上市前，公司现行的《公司章程》继续有效。
七、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修改H股上市后适用的<股东大会议事规则>（草案）的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。根据公司股东大会对公司董事局的授权，本议案经公司董事局审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次修改后的《股东大会议事规则》（草案）在经公司董事局审议通过后，将于公司本次H股发行并上市之日起生效并取代现行的《股东大会议事规则》，在公司本次H股发行并上市前，公司现行的《股东大会议事规则》继续有效。
九、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司董事局决定于2014年8月15日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关事项安排如下：
1、股东大会召集人：公司董事局。
2、股东大会召开方式：本次股东大会会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东参加本次股东大会的，同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份出现重复表决的（重复表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决），以第一次投票结果为准。
3、股东大会召开时间：
(1)现场会议的召开时间为：2014年8月15日下午2时。
(2)网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票的时间为2014年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、现场会议的召开地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室。
5、股权登记日：2014年8月11日。
6、出席股东大会的对象：
(1)截止2014年8月11日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、中介机构代表及公司邀请列席会议的嘉宾。
7、本次股东大会的议题如下：
(1)审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
(2)审议《关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案》；
(3)审议《关于修改<公司章程>的议案》；
(4)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二O一四年七月二十九日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2014-021
福耀玻璃工业集团股份有限公司关于
召开2014年第一次临时股东大会的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年8月15日
●股权登记日：2014年8月11日
●是否提供网络投票：是
●本公司股票不涉及融资融券、转融通业务
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事局第二十二次会议决定于2014年8月15日下午2时在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开时间：
1、现场会议的召开时间为：2014年8月15日下午2时。
2、网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票的时间为2014年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
二、现场会议召开地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室。
三、会议议题如下：
(1)审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
(2)审议《关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案》；
(3)审议《关于修改<公司章程>的议案》；
(4)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
四、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的（重复表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决），以第一次投票结果为准。
五、出席会议人员：
1、截止2014年8月11日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、中介机构代表及公司邀请列席会议的嘉宾。
六、会议登记办法：
1、 个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
2、 法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
3、 登记时间：2014年8月12日—8月13日（上午9：00—下午5：00）
4、 登记地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室
5、 本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
6、 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
七、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
八、会务联系方式：
联系地址：福建省福清市宏路镇福耀工业村
邮政编码：350301
联 系 人：陈向明、林巍
联系电话：0591-85383777 0591-85382731
联系传真：0591-85363983
九、本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
十、备查文件：公司第七届董事局第二十二次会议决议。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年七月二十九日
附件一：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
（格式）
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
本单位/本人对本次股东大会会议审议的下列议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于申请发行短期融资券的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案》 | |||
| 3 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
| 4 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
附注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号或社会团体法人证书编号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
附件二：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会会议的网络投票将于2014年8月15日的9:30-11:30、13:00-15:00的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数 | 投票股东 |
| 738660 | 福耀投票 | 4 | A股股东 |
2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 议案内容 | 申报 代码 | 申报价格(元) | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 1-4 | 本次股东大会的4项提案 | 738660 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 议案内容 | 申报 代码 | 申报价格(元) |
| 1 | 《关于申请发行短期融资券的议案》 | 738660 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案》 | 738660 | 2.00 |
| 3 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 738660 | 3.00 |
| 4 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | 738660 | 4.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”A股股票的投资者，拟对公司全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，其应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738660 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”A股股票的投资者，拟对公司议案1《关于申请发行短期融资券的议案》投同意票的，其应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738660 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”A股股票的投资者，拟对公司议案1《关于申请发行短期融资券的议案》投反对票的，其应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738660 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”A股股票的投资者，拟对公司议案1《关于申请发行短期融资券的议案》投弃权票的，其应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738660 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2014-022
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于公司对子公司增资并投资建设
浮法玻璃项目的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资并投资建设浮法玻璃项目公司名称：福耀玻璃美国有限公司 （FUYAO GLASS AMERICA INC.）。
●本次增资并投资建设浮法玻璃项目投资金额：20,000万美元（含购买资产涉及的5,600万美元）。
●本次增资并投资建设浮法玻璃项目事宜已经福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事局第二十二次会议审议通过。
●本次增资并投资建设浮法玻璃项目事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概述
公司在美国投资设立的全资子公司福耀玻璃美国有限公司（以下简称“福耀美国”）目前正在美国俄亥俄州投资建设汽车玻璃生产基地，为了配套解决该汽车玻璃生产项目的原材料供应，降低生产成本，经公司第七届董事局第二十二次会议审议通过，公司拟对福耀美国增加投资20,000万美元，并由福耀美国在美国伊利诺伊州独资设立子公司“福耀玻璃伊利诺伊有限公司”（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准），由该子公司投资20,000万美元建设浮法玻璃项目（建设浮法玻璃项目的方式为收购第三方在美国伊利诺伊州的2条现有浮法玻璃生产线资产并进行升级改造，投资金额包含收购现有生产线所应支付的价款5,600万美元）。
本次公司对子公司进行增资并投资建设浮法玻璃项目事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事局的审批权限范围内，本次对外投资事项经公司董事局审议通过后，无需再提交公司股东大会审议。本次对外投资事项尚需上报政府有关主管部门（包括政府投资主管部门、商务部门等）办理备案或审批手续。
二、被投资对象福耀美国的基本情况
公司名称：福耀玻璃美国有限公司 （FUYAO GLASS AMERICA INC.）；
注册地址：美国俄亥俄州Moraine市；
董事长：曹德旺；
投资总额：20,000万美元；注册资本：6,000万美元；其中：投资者福耀玻璃工业集团股份有限公司持有福耀美国100%的股权；
企业类型：有限责任公司；
经营范围：汽车玻璃生产及销售。
福耀美国于2014年3月18日注册成立，目前尚处于建设期。截至2014年6月30日，福耀美国的资产总额为7,989,814美元，资产净额为7,989,814美元。（以上财务数据未经审计）
三、增资及投资建设浮法玻璃项目的主要内容
本次公司拟对福耀美国增资及投资建设浮法玻璃项目的投资金额为20,000万美元，在公司向福耀美国增加投资20,000万美元后，福耀美国的投资总额将由20,000万美元增加至40,000万美元，注册资本将由6,000万美元增加至16,000万美元，本公司对其持股比例仍保持100%不变。公司还计划由福耀美国在美国伊利诺伊州独资设立子公司“福耀玻璃伊利诺伊有限公司”（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准），并由该子公司投资20,000万美元建设两条合计年产30万吨的汽车级优质浮法玻璃生产线项目（建设该浮法玻璃项目的方式为收购第三方在美国伊利诺伊州的2条现有浮法玻璃生产线资产并进行升级改造，投资金额包含收购现有生产线所应支付的价款5,600万美元）。
四、授权事项
为确保本次对全资子公司福耀美国增资及投资建设浮法玻璃项目之事项能够顺利、高效地实施，公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司和相关方磋商、签署、呈报、批准、执行与本次增资及投资建设浮法玻璃项目有关的所有事宜（包括但不限于本公司对福耀美国增资、福耀美国投资设立一家全资子公司、收购的生产线的升级改造具体方案、公司选址、生产规模等）和相关法律性文件，并全权代表本公司处理或在公司董事局授权范围内转授权其他人员办理一切相关事宜。
五、增资及投资建设浮法玻璃项目对上市公司的影响
目前公司之全资子公司福耀美国正在美国俄亥俄州投资建设汽车玻璃生产基地，本次公司拟对福耀美国增资20,000万美元，并拟由福耀美国投资设立一家全资子公司“福耀玻璃伊利诺伊有限公司”（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准）后，由该子公司投资20,000万美元建设汽车级优质浮法玻璃生产线项目（建设该浮法玻璃项目的方式为收购第三方在美国伊利诺伊州的2条现有浮法玻璃生产线并进行升级改造，投资金额包含收购现有生产线所应支付的价款5,600万美元）。该浮法玻璃项目建成投产后，能够解决公司在美国的汽车玻璃生产基地对汽车级优质浮法玻璃的需求，保证原材料供应安全，降低生产成本，进一步完善产业链和发挥协同效应，加快推进公司的国际化战略实施，增强公司的竞争能力，促进公司持续稳定的发展。
六、备查文件
福耀玻璃工业集团股份有限公司第七届董事局第二十二次会议决议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年七月二十九日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2014-023
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于申请发行短期融资券的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 注册发行总金额：不超过人民币8亿元（含8亿元）
● 债券存续期限：不超过365天（含365天）
● 该事项尚须提请公司股东大会审议批准
为拓宽福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，经公司第七届董事局第二十二次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的短期融资券。具体方案如下：
一、发行方案
1、本次申请注册发行短期融资券的注册金额不超过人民币8亿元（含8亿元），并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机滚动发行。单次发行的短期融资券存续期限不超过365天（含365天）。
2、本次发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；
3、本次发行由中国进出口银行和中国农业银行股份有限公司作为联合主承销商，并由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销；
4、本次发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金等。
二、董事局提请股东大会授权事宜
为了高效、有序地完成公司本次发行短期融资券相关工作，公司董事局提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议及其他法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
6、本授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序
本次发行方案已经公司第七届董事局第二十二次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
四、备查文件
福耀玻璃工业集团股份有限公司第七届董事局第二十二次会议决议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二O一四年七月二十九日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2014-024
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于公司在具备发行资格情况下
择机发行超短期融资券的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 注册发行总金额：不超过人民币12亿元（含12亿元）
● 债券存续期限：不超过270天（含270天）
● 该事项尚须提请公司股东大会审议批准
为拓宽福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增加流动性管理，防范资金风险，满足公司快速发展对资金的需求，经公司第七届董事局第二十二次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币12亿元（含12亿元）的超短期融资券。具体方案如下：
一、发行方案
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册金额不超过人民币12亿元（含12亿元）的超短期融资券，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期滚动发行，确保到期偿还。本次发行超短期融资券的募集资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金等。发行利率参考发行时中国银行间市场交易商协会超短期融资券的指导价格，并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。公司本次申请注册的超短期融资券可在注册额度有效期内分期滚动发行，单次发行的超短期融资券存续期限最长不超过270天（含270天），具体存续期限以实际发行时公告为准。
二、董事局提请股东大会授权事宜
为了高效、有序地完成公司本次发行超短期融资券相关工作，公司董事局提请股东大会授权公司董事长在公司具备超短期融资券发行资格条件下办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、决定本次超短期融资券发行的具体事宜，制定并实施具体发行方案，包括申请注册最高不超过人民币12亿元（含12亿元）的发行规模、分期发行计划、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、发行利率等与发行条款有关的一切相关事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行超短期融资券所有相关的合同、协议及其他法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
6、本授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序
本次发行方案已经公司第七届董事局第二十二次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
四、备查文件
福耀玻璃工业集团股份有限公司第七届董事局第二十二次会议决议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二O一四年七月二十九日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2014-025
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]19号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]20号）、中国证监会福建监管局发布的《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）等规定，结合福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改，具体如下：
| 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 |
| 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事局、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事局、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| （七）公司章程规定需要提供网络投票方式的事项； （八）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 | （八）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 公司召开股东大会提供网络投票方式的，公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作。 |
| 董事局审议包括但不限于关联交易、对外担保、重大收购或出售资产以及其他需要独立董事发表意见的事项时，应当以现场会议方式召开董事局会议。 董事局临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 | 董事局审议包括但不限于关联交易、对外担保、重大收购或出售资产以及其他需要独立董事发表意见的事项时，应当以现场会议方式召开董事局会议。 除法律、法规、规范性文件另有规定外，董事局临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 |
| 第一百四十条 监事可以列席董事局会议，并对董事局决议事项提出质询或者建议。 | 公司召开董事局会议前，应当主动邀请监事列席会议，接受监事的质询和监督。 监事会召开会议，要求相关董事、高级管理人员出席的，相关人员应当按时出席并回答监事的提问。 |
| （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 | （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 |
| 第一百九十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 | 第一百九十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 |
| 在原第一百九十七条之后增加一条，作为第一百九十八条。原第一百九十八条顺延为第一百九十九条。 | 第一百九十八条 国家对优先股另有规定的，从其规定。 第一百九十九条 本章程自股东大会表决通过之日起施行。 |
本次《关于修改<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后，依据上述修改内容制作的《公司章程（修订本）》将正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
特此公告！
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○一四年七月二十九日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2014-026
福耀玻璃工业集团股份有限公司关于
修改H股上市后适用的《公司章程》（草案）部分条款的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次H股发行并上市”）。根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及要求并结合公司实际情况，公司已拟订了在本次H股发行并上市后适用的《公司章程》（草案）。该等《公司章程》（草案）已经2013年10月11日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过，并经2014年2月22日召开的公司第七届董事局第十九次会议审议修订，将在公司本次H股发行并上市之日起生效并取代现行的《公司章程》。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]19号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]20号）、中国证监会福建监管局发布的《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）等规定，结合公司的实际情况，公司拟对在本次H股发行并上市后适用的《公司章程》（草案）的相关条款进行修改，具体如下：
| 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 |
| 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事局、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事局、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| （七）公司章程规定需要提供网络投票方式的事项； （八）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 | （八）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 公司召开股东大会提供网络投票方式的，公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作。 |
| 董事局审议包括但不限于关联交易、对外担保、重大收购或出售资产以及其他需要独立董事发表意见的事项时，应当以现场会议方式召开董事局会议。 董事局临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 | 董事局审议包括但不限于关联交易、对外担保、重大收购或出售资产以及其他需要独立董事发表意见的事项时，应当以现场会议方式召开董事局会议。 除法律、法规、规范性文件另有规定外，董事局临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 |
| 第二百条 监事可以列席董事局会议，并对董事局决议事项提出质询或者建议。 | 公司召开董事局会议前，应当主动邀请监事列席会议，接受监事的质询和监督。 监事会召开会议，要求相关董事、高级管理人员出席的，相关人员应当按时出席并回答监事的提问。 |
| （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 | （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 |
| 第二百九十一条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 | 第二百九十一条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 |
| 在原第二百九十四条之后增加一条，作为第二百九十五条。原第二百九十五条顺延为第二百九十六条。 | 第二百九十五条 国家对优先股另有规定的，从其规定。 第二百九十六条 本章程在经公司股东大会审议通过后，自公司境外上市外资股（H股）发行并在香港联交所主板上市之日起生效施行。 |
根据公司股东大会对公司董事局的授权，本次《关于修改H股上市后适用的《公司章程》（草案）的议案》经公司董事局审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次修改后的《公司章程》（草案）在经公司董事局审议通过后，将于公司本次H股发行并上市之日起生效并取代现行的《公司章程》，在公司本次H股发行并上市前，公司现行的《公司章程》继续有效。
特此公告！
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○一四年七月二十九日