2014年度第二次临时股东大会决议公告
股票简称：海正药业股票代码：600267公告编号：临2014-39号
债券简称：11海正债债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）本次会议是否有否决提案的情况：否
（二）本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）本次会议召开的时间和地点：
1、会议召开时间：2014年7月29日下午1：30
2、会议召开地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 324,193,228 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.61 |
| 其中：通过网络投票出席会议的股东人数 | 17 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 3,409,638 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.41 |
（三）本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司董事出席股东大会情况：公司在任董事9人，出席3人；
公司监事出席股东大会情况：公司在任监事7人，出席3人；
公司董事会秘书因身体原因未出席本次股东大会；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
| 议案 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意 比例% | 反对 票数 | 反对 比例% | 弃权 票数 | 弃权 比例% | 是否 通过 |
| 1 | 关于为全资子公司银行贷款提供担保的提案 | 324,119,882 | 99.98 | 73,346 | 0.02 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 关于修订《公司章程》部分条款的提案 | 324,126,882 | 99.98 | 60,346 | 0.02 | 6,000 | 0.00 | 是 |
| 3 | 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的提案 | 324,126,882 | 99.98 | 60,346 | 0.02 | 6,000 | 0.00 | 是 |
其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）股份的中小投资者表决情况：
| 议案 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意 比例% | 反对 票数 | 反对 比例% | 弃权 票数 | 弃权 比例% |
| 1 | 关于为全资子公司银行贷款提供担保的提案 | 3,343,292 | 98.05 | 60,346 | 1.77 | 6,000 | 0.00 |
三、律师见证情况
本次会议经上海市锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为本公司2014年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
浙江海正药业股份有限公司
2014年7月30日