第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-021
山东好当家海洋发展股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2014年7月29日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第二次会议，会议通知于2014年7月19日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于成立荣成荣瑞水产有限公司的议案》。
因公司业务发展需要，公司拟成立全资子公司荣成荣瑞水产有限公司，注册资本人民币500万元。经营范围为：水产品加工销售。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。
详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号：2014-022)。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2014年7月30日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-022
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于为子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
被担保人名称
荣成荣山食品有限公司
山东好当家海洋捕捞有限公司
本次担保的数量及累计为其担保的数量
为子公司荣成荣山食品有限公司本次担保人民币500万元，累计为其担保人民币500万元。
为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司本次担保人民币900万元，累计为其担保人民币900万元。
本次担保无反担保
本公司对外担保累计数量为1400万元人民币（含本次担保）
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
本公司为子公司荣成荣山食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款500万元人民币提供担保，期限为与汇丰银行签订的银行贷款合同时间。
本公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款900万元人民币提供担保，期限为与汇丰银行签订的银行贷款合同时间。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：荣成荣山食品有限公司
注册地址：山东省荣成市虎山镇
注册资本：200万美元
经营范围：速冻调制食品加工与销售。
荣成荣山食品有限公司2013年度资产总额3,223.47万元，负债为1,202.82万元，资产负债率为37.31％，净资产为2,020.65万元，实现净利润-234.60万元。截止2014年6月底，资产总额3,009.30万元，负债为1,027.60万元，资产负债率为34.15％，净资产为1,981.70万元，实现净利润-39.00万元。含本次贷款资产负债率为34.15％。
被担保人名称：山东好当家海洋捕捞有限公司
注册地址：山东省荣成市虎山镇
注册资本：1000万人民币
经营范围：海洋捕捞；鱼粉、鱼油的加工与销售；水产品冷冻加工销售。
山东好当家海洋捕捞有限公司2013年度资产总额36,498.29万元，负债为18,153.55万元，资产负债率为49.74％，净资产为18,344.74万元，实现净利润1,021.84万元。截止2014年6月底，资产总额44793.47万元，负债为25,630.53万元，资产负债率为57.22％，净资产为19,162.94万元，实现净利润740.36万元。含本次贷款资产负债率为57.22％。
三、担保协议的主要内容
本公司为子公司荣成荣山食品有限公司向银行贷款500万人民币提供担保，期限为与汇丰银行签订的银行贷款合同时间（具体日期以合同约定为准）。
本公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向银行贷款900万人民币提供担保，期限为与汇丰银行签订的银行贷款合同时间（具体日期以合同约定为准）。
担保形式为本公司与山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司签署担保合同并提供连带责任保证。
四、董事会意见
山东好当家海洋发展股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年7月29日在公司会议室召开，会议审议并通过了上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为1400万元人民币（含上述担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.48％。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次为上述两子公司贷款提供担保，主要是为了满足其正常的生产经营和流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 独立董事意见。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2014年7月30日