股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-048

  步步高商业连锁股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2014年7月23日以电子邮件的方式送达，会议于2014年7月28日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2014年度半年度报告及其摘要的议案》。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2013年度及2014年1-6月备考合并审计报告的议案》。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司2013年度及2014年1-6月备考合并审计报告》。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司董事会

  二○一四年七月三十日

  股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014—049

  步步高商业连锁股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2014年7月23日以电子邮件方式送达。会议于2014年7月28日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2014年度半年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司监事会

  二○一四年七月三十日