（上接B10版）
公司保荐机构长城证券有限责任公司出具了《长城证券关于盛屯矿业将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的保荐意见》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年7月30日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-053
盛屯矿业集团股份有限公司
会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计估计变更概述
（一）变更日期
自本次董事会审议通过后从2014年8月1日起生效。
（二）变更原因
公司利用国家政策关于保理行业开放试点的机遇，于2013年12月在上海浦东注册成立上海盛屯商业保理有限公司,开展有色行业保理业务。目前上海盛屯商业保理有限公司开展的业务均为有追索权的保理，就是指供应商将应收账款的债权转让给保理商，供应商在得到款项之后，如果购货商拒绝付款或无力付款，保理商有权向供应商进行追索，要求偿还预付的货币资金，同时公司在开展保理业务时取得相关抵押和担保。针对保理业务的应收账款，为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，经董事会研究，针对新业务变更坏帐准备计提方法。
（三）变更内容
1、本次会计估计变更前，应收款项的坏账准备计提比例为：一年以内的计提比例为3%。
2、本次会计估计变更后，保理业务产生的应收款项的坏账准备一年以内计提比例为：
| 账龄 | 比例（%） |
| 0-6个月 | 0 |
| 6-12个月 | 3 |
3、本次会计估计变更后，保理业务产生的应收账款按“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款”计提坏收准备。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、因保理业务为2014年新拓展业务，目前处于业务拓展阶段，无法预计本次会计估计变更后对公司的影响，具体影响数据最终以会计师事务所审计为准。
3、因保理业务于2014年正式开展，对会计估计变更日前三年财务数据无影响。
三、董事会、监事会、独立董事关于会计估计变更合理性的说明
公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，认为本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的规定，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观、真实的反映公司实际经营情况和财务状况。上述会计估计的变更是合理的，符合财政部的相关规定。
公司独立董事和监事会对该事项发表了意见，认为本次会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年7月30日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-054
盛屯矿业集团股份有限公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：盛屯金属有限公司
● 本次担保总额：16000万元；
● 本次担保是否有反担保：无；
● 截止本公告，对外担保逾期的累计数量：0元；
● 截止本公告，本公司累计对外担保总额30094万元（不含本次披露担保金额16000万元），全部为本公司对全资子公司的担保。
一、 担保情况概述
2014 年7月28日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第一次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》。
同意公司就工商银行厦门思明支行授予公司全资子公司盛屯金属综合授信额度提供最高额16000万元（15000万元综合授信及相应的融资利息）连带责任担保。
二、被担保人基本情况
盛屯金属是公司全资子公司，注册资本3亿元，经营范围：批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品；销售有色金属、稀有稀土金属及其制品；未涉及前置许可的其他经营项目（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；法人代表人：应海珍。截止2014年6月30日，盛屯金属总资产为83,912.89万元，净资产为33,990.51万元，总负债为49,922.38万元，资产负债率为59.49%。
三、有关担保的主要内容
工商银行厦门思明支行于2013年授予我公司全资子公司盛屯金属授信额度10000万元，已于2014年6月到期。因业务发展需要，盛屯金属拟向工商银行厦门思明支行申请15000万元综合授信（敞口），补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属在工商银行厦门思明支行的融资提供最高额16000万元的担保（15000万元综合授信及相应的融资利息）。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司全资子公司盛屯金属的经营管理，确保盛屯金属业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司公司累计对外担保总额将为46094万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的13.3%。公司对外担保均无逾期。
六、上网公告附件
盛屯矿业集团股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年7月30日
股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：2014-055
盛屯矿业集团股份有限公司
召开2014年第三次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年8月14日
●股权登记日：2014年8月7日
●本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2014年8月14日（星期四）上午9:30；
网络投票时间：2014年8月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00的任意时间。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
（五）会议地点
厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；
二、会议审议事项
（一）表决议案
1、审议《关于独立董事津贴的议案》
2、审议《关于董事孙建成先生津贴的议案》
3、审议《关于监事何少平先生津贴的议案》
4、审议《关于2014年中期利润分配预案的议案》
以上所有议案已于公司董事会讨论通过，并于2014年7月30日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报上刊登公告。
三、会议出席对象
1、截至2014年8月7日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年8月8日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：（股东登记表见附件1）
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年8月8日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室。
联系人：邹亚鹏
联系电话：0592-5891693
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年7月30日
附件1:授权委托书
股东大会授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托____________先生/女士代表本人出席盛屯矿业集团股份有限公司2014年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 决议 | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 《关于独立董事津贴的议案》 | ||||
| 2 | 《关于董事孙建成先生津贴的议案》 | ||||
| 3 | 《关于监事何少平先生津贴的议案》 | ||||
| 4 | 《关于2014年中期利润分配预案的议案》 | ||||
注：授权委托书复印件有效。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年 8 月14 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
总提案数：4个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738711 | 盛屯投票 | 4（总议案数） | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-4号 | 本次股东大会的所有4项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于独立董事津贴的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于董事孙建成先生津贴的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于监事何少平先生津贴的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于2014年中期利润分配预案的议案》 | 4.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年8月7日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600711）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738711 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于独立董事津贴的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738711 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于独立董事津贴的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738711 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于独立董事津贴的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738711 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。