第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-038
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2014年7月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事和监事发出。会议于2014年7月28日上午 9:45以现场及通讯相结合方式在公司华富榨菜厂演播厅会议室召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人,公司监事肖大波先生和谭文亮先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
2014年半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2014年7月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2014年7月30日,公司刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
公司保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”的议案》。
同意用自有资金3,367.02万元投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”，具体内容详见2014年7月30日,公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”的公告》。
公司独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2014年7月30日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-039
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年7月28日上午11:30以现场及通讯相结合方式在在公司华富榨菜厂演播厅会议室召开。本次会议通知于2014年7月16日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：
一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会对2014年半年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2014年7月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2014年7月30日,公司刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
公司保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”的议案》。
与会监事认真审议,认为:公司用自有资金投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”符合公司的发展战略，提高公司的综合竞争力，符合全体股东的利益。同意用自有资金3,367.02万元投资建设好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程。
具体内容详见2014年7月30日，公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”的公告》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
监事会
2014年7月30日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-042
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1511号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股40,000,000.00股，每股发行价格为人民币13.99元，募集资金总额为人民币559,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币523,768,909.64元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年11月15日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了中瑞岳华验字[2010]第289号验资报告，公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。以前年度已使用募集资金369,254,493.57元，本报告期使用募集资金14,033,187.34 元，累计已使用募集资金383,287,680.91元，报告期末募集资金结余140,481,228.73元,加上累计利息收入24,144,317.85元（其中：报告期利息收入4,095,964.83元），报告期末募集资金账户余额164,625,546.58元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益， 公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。2010年12月13日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与开立募集资金专户的中国农业银行重庆涪陵分行、交通银行重庆涪陵支行、兴业银行重庆分行共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理；2011年5月19日公司为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保障广大投资者的利益，在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，公司又连同保荐机构与以上三家银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，将原募集资金活期存款专项账户中的部分募集资金转为定期存款，报告期内，公司严格执行《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》，未有违反相关规定及协议的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
截至2014年6 月30日，募集资金账户余额164,625,546.58元。募集资金具体存放情况如下：
| 序号 | 募投项目 | 存放银行 | 银行账号或存单号 | 存款余额 | 存款方式 |
| 1 | 年产4万吨榨菜食品生产线项目 | 农业银行重庆涪陵分行营业部 | 31610101040007195 | 10,942,602.52 | 活期存款 |
| 000028408 | 5,000,000.00 | 六个月定期至2015年1月2日到期 | |||
| 000028390 | 5,000,000.00 | 六个月定期至2014年10月8日到期 | |||
| 000028391 | 5,000,000.00 | 六个月定期至2014年10月8日到期 | |||
| 000028392 | 5,000,000.00 | 六个月定期至2014年10月8日到期 | |||
| 000028397 | 5,000,000.00 | 六个月定期至2014年10月30日到期 | |||
| 小计 | 35,942,602.52 | 定期存单小计25,000,000.00元 | |||
| 2 | 榨菜计量包装自动化改造项目 | 交通银行重庆涪陵支行 | 500800009018010030957 | 42,675,469.69 | 活期存款 |
| 00013505 | 10,000,000.00 | 一年定期至2015年05月26日到期 | |||
| 00013506 | 10,000,000.00 | 一年定期至2015年05月26日到期 | |||
| 00013507 | 10,000,000.00 | 一年定期至2015年05月26日到期 | |||
| 00013832 | 10,000,000.00 | 一年定期至2014年8月23日到期 | |||
| 00013838 | 5,000,000.00 | 一年定期至2015年4月8日到期 | |||
| 00013847 | 5,000,000.00 | 一年定期至2015年4月8日到期 | |||
| 00013848 | 5,000,000.00 | 一年定期至2015年4月8日到期 | |||
| 00013849 | 5,000,000.00 | 一年定期至2015年4月8日到期 | |||
| 00013503 | 5,000,000.00 | 六个月定期至2014年11月26日到期 | |||
| 00013504 | 5,000,000.00 | 六个月定期至2014年11月26日到期 | |||
| 00013502 | 5,000,000.00 | 六个月定期至2014年11月26日到期 | |||
| 00013501 | 5,000,000.00 | 六个月定期至2014年11月26日到期 | |||
| 00013850 | 5,000,000.00 | 六个月定期至2014年10月30日到期 | |||
| 小计 | 127,675,469.69 | 定期存单小计85,000,000.00元 | |||
| 3 | 年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目 | 兴业银行重庆分行营业部 | 346010100100286772 | 1,007,474.37 | 活期存款1,007,474.37元 |
| 小计 | 1,007,474.37 | ||||
| 合计 | 164,625,546.58 | 活期存款54,625,546.58元 定期存单110,000,000.00元 | |||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2014年7月 28 日
附件1:
募集资金使用情况对照表
2014年6月
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
| 募集资金总额 | 52,376.89 | 本年度投入募集资金总额 | 1,403.32 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 38,328.77 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,818.92 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 13.02% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、年产4万吨榨菜食品生产线项目 | 是 | 14,649.00 | 18,655.00 | 524.08 | 15,529.15 | 83.24 | 2012.08.31 | 1,897.16 | 是 | 否 |
| 2、榨菜计量包装自动化改造项目 | 是 | 5,005.00 | 7,605.00 | 4,326.50 | 56.89 | 2013.02.28 | 771.34 | 是 | 是 | |
| 3、年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目 | 是 | 4,346.00 | 4,811.00 | 10.72 | 4,865.17 | 101.13 | 2014.4.25 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 24,000.00 | 31,071.00 | 534.80 | 24,720.82 | 2,668.50 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1、邱家榨菜原料加工贮藏基地 | 是 | 1,221.79 | 不适用 | 是 | ||||||
| 2、垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目 | 否 | 2,667.62 | 2,667.62 | 2,410.06 | 90.34 | 2012.06.30 | 不适用 | 否 | ||
| 3、江北榨菜原料加工贮藏基地 | 否 | 2,289.99 | 2,289.99 | 1,521.95 | 66.46 | 2013.02.28 | 不适用 | 否 | ||
| 4、珍溪榨菜原料加工贮藏基地 | 是 | 2,613.48 | 不适用 | 是 | ||||||
| 5、华凤榨菜原料加工贮藏池 | 否 | 2,128.48 | 2,128.48 | 1,086.28 | 51.04 | 2013.02.28 | 不适用 | 否 | ||
| 6、华舞榨菜原料加工贮藏池 | 否 | 1,688.31 | 1,688.31 | 712.92 | 42.23 | 2013.02.28 | 不适用 | 否 | ||
| 7、榨菜产品自动装箱打包项目 | 否 | 2,399.33 | 2,399.33 | 105.20 | 909.06 | 37.89 | 2015.03.31 | 不适用 | 否 | |
| 8、垫江20000立方米榨菜原料加工储藏池建设项目 | 否 | 4,151.30 | 4,151.30 | 763.31 | 1,967.67 | 47.40 | 2014.09.30 | 不适用 | 否 | |
| 9、补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | |||||
| 超募资金投向小计 | 24,160.30 | 20,325.03 | 868.51 | 13,607.94 | 0.00 | |||||
| 合计 | 48,160.30 | 51,396.03 | 1,403.31 | 38,328.76 | 2,668.50 | |||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于经济环境、市场环境的发展变化，榨菜计量包装自动化改造项目中的华富榨菜厂、华舞和华安榨菜厂均不具备再投资进行计量包装自动化改造的条件，经公司2012年10月22日召开第二届董事会第九次会议审议通过并于2012年11月9日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议批准终止募集资金投资项目“榨菜计量包装自动化改造项目”中的“华富榨菜厂、华舞榨菜厂和华安榨菜厂计量包装自动化改造项目”的实施。 | |||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金金额为28,376.89万元，2011年4月14日召开的第一届董事会第十五次会议批准，使用超募资金替换募投项目自筹资金7,071.00万元,使募集资金承诺投资总额由24,000.00万元调整为31,071.00万元；使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元；使用超募资金6,125.26万元投资新建“邱家榨菜原料加工贮藏基地”、“江北榨菜原料加工贮藏基地”、“珍溪榨菜原料加工贮藏基地”三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”，该项目中的“邱家榨菜原料加工贮藏基地”由于重庆市丰都县城市规划调整，变更为“垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，“珍溪榨菜原料加工贮藏基地”项目由于办理土地征用手续进展缓慢，变更为“垫江20000立方米榨菜原料加工储藏池建设项目”，使得该三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”使用超募资金由6,125.26万元变更为9,108.91万元；2012年3月27日召开的第二届董事会第六次审议通过并提交2012年4月21日召开的2011年年度股东大会批准，使用超募资金投资新建“华凤榨菜原料加工贮藏池”项目2,128.48万元、“华舞榨菜原料加工贮藏池”项目1,688.31万元，两个项目共投资3,816.79万元；2013年3月27日召开的第二届董事会第十次会议审议批准，使用超募资金投资新建“榨菜产品自动装箱打包项目”2,399.33万元，合计已计划使用27,396.03万元，超募资金报告期末未计划使用结余980.86万元。使用进展情况：“年产4万吨榨菜食品生产线项目”已通过了验收，投入生产。“榨菜计量包装自动化改造项目”华龙二条生产线改造已完成并投入生产，达到预期目标。“年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目”设备安装调试结束，投入试产。“江北榨菜原料加工贮藏基地项目”、“华凤榨菜原料加工贮藏池项目”、“华舞榨菜原料加工贮藏池项目”和“垫江一万立方米榨菜原料加工储藏池建设项目”已完工并投入使用；“垫江两万立方米榨菜原料加工储藏池建设项目”主体工程即将完工；“榨菜产品自动装箱打包项目”已完成合同签订并预付了设备款,其中：华龙二线自动装箱打包设备安装完成，正在调试中。 | |||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 超募资金项目“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地项目”，由于重庆市丰都县城市规划调整，变更为“垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，实施地点由重庆市丰都县丁庄溪工业园区（县城城郊），调整到重庆市垫江县坪山镇。超募资金项目“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”由于办理土地征用手续进展缓慢，工程迟迟未能动工，变更为“垫江20000立方米榨菜原料加工储藏池建设项目”，实施地点由重庆市涪陵区珍溪镇西桥村7社，调整到重庆市垫江县坪山镇。 | |||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司2010 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。经审计机构出具专项审核报告确认：截止2010年11月15日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金9,506.36万元。公司保荐机构，独立董事，公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,506.36万元。 | |||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 未使用的募集资金均存入相关监管银行 ：1.农业银行重庆涪陵分行营业部（账号31610101040007195）存款：3,594.26万元(其中：活期存款余额1,094.26万元，定期存单2,500.00万元 )；2.交通银行重庆涪陵支行（账号500800009018010030957）存款：12,767.55万元(其中：活期存款余额4,267.55万元，定期存单8,500.00万元 )；3.兴业银行重庆分行营业部（账号346010100100286772）存款：100.75万元，均为活期存款；合计银行存款：16,462.55万元(其中：活期存款余额5,462.55万元，定期存单11,000.00万元 )。 | |||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
2014年6月
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、年产4万吨榨菜食品生产线项目 | 年产4万吨榨菜食品生产线项目 | 18,655.00 | 524.08 | 15,529.15 | 83.24 | 2012.08.31 | 1,897.16 | 是 | 否 |
| 2、榨菜计量包装自动化改造项目 | 榨菜计量包装自动化改造项目 | 7,605.00 | 4,326.50 | 56.89 | 2013.02.28 | 771.34 | 是 | 否 | |
| 3、年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目 | 年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目 | 4,811.00 | 10.72 | 4,865.17 | 101.13 | 2014.4.25 | 不适用 | 否 | |
| 4、垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目 | 邱家榨菜原料加工贮藏基地 | 2,667.62 | 2,410.06 | 90.34 | 2012.06.30 | 不适用 | 否 | ||
| 5、垫江20000立方米榨菜原料加工储藏池建设项目 | 珍溪榨菜原料加工贮藏基地 | 4,151.30 | 763.31 | 1,967.67 | 47.40 | 2014.09.30 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 37,889.92 | 1,298.11 | 29,098.55 | 2,668.50 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 1.为提升公司经营效益，提高公司的募集资金使用效率，经公司2011年4月14日召开第一届董事会第十五次会议批准，同意使用超募资金7,071.00万元替换募投项目自筹资金部分投入募投项目（其中：“年产4万吨榨菜食品生产线项目”由募集资金承诺投资额14,649万元，变更为18,655万元；“榨菜计量包装自动化改造项目”由募集资金承诺投资额5,005万元，变更为7,605万元；“年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目”由募集资金承诺投资额4,346万元，变更为4,811万元；使募集资金承诺投资总额由24,000.00万元调整为31,071.00万元。）和使用超募资金6,125.26万元投资新建三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2011年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披网站（http://www.cninfo.com.cn）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于超募资金使用有关事项的公告》（2011-010）。2.由于重庆市丰都县城市规划调整，经公司第二届董事会第四次会议批准，对“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，该子项目投资计划由原计划使用募集资金投资1,221.79万元，增加1,445.83万元，调整为2,667.62万元；公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2011年10月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于部分募投项目变更名称、实施地点和建设规模的公告》（2011-030）。 3.由于土地征用手续办理进展缓慢，影响项目的建设实施，经公司2013年3月27日召开第二届董事会第十次会议审议通过并经2013年4月19日召开的公司2012年年度股东大会审议批准，对“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江两万立方米榨菜原料加工储藏池建设项目”，该子项目投资计划由原计划使用募集资金投资2,613.48万元，增加1,537.82万元，调整为4,151.30万元；公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2013年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定的信息披网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的公告》（2013-010）。4.公司募集资金投资项目“榨菜计量包装自动化改造项目”，原计划是对公司5条榨菜生产线（其中华龙2条，华富、华舞和华安各1条）的计量包装工序进行自动化改造，由于经济环境、市场环境的发展变化，公司华富榨菜厂、华舞和华安榨菜厂均不具备再投资进行计量包装自动化改造的条件，经公司2012年10月22日召开第二届董事会第九次会议审议通过并于2012年11月9日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议批准终止募集资金投资项目“榨菜计量包装自动化改造项目”中的“华富榨菜厂、华舞榨菜厂和华安榨菜厂计量包装自动化改造项目”的实施,公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2012年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于部分终止募集资金投资〈榨菜计量包装自动化改造项目〉的公告》（2012-034），该项目剩余募集资金仍存放于公司募集资金专户进行管理和使用，将用于公司其他在建的募集资金投资项目、超募资金投资项目或其他与主营业务相关的项目。 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | ||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-043
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于投资建设“好味源榨菜原料加工
贮藏池建设项目一期工程”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过用自有资金3,367.02万元在公司竞拍购得重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村3社、4社土地 (具体内容详见2013年12月26日公司刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上《关于竞得土地使用权等资产的提示性公告》) 上投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”。
本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。
二、“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目”基本情况
1．项目名称：好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目
2．项目实施主体：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
3．项目实施地点：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村3社、4社
4．项目建设内容及规模：利用存量土地78333 平方米，建设5个榨菜原料车间，新建房屋总建筑面积30678.90平方米，改建原有房屋总建筑面积3368.50平方米，修建榨菜原料贮藏池35000立方米，购置榨菜原料加工设施设备，建设消防、给排水、供电、防雷等公辅设施，形成年加工贮藏59278吨榨菜原料能力。
5．项目建设周期：本项目一次规划，分两期实施，其中：
一期工程建设：建成13000立方米榨菜原料加工贮藏池，形成年加工贮藏22000吨榨菜原料能力；
二期工程建设：新增22000立方米榨菜原料加工贮藏池，形成年加工贮藏37278吨榨菜原料能力。
6．项目总投资
本项目总投资9243.88万元（建设投资6125.38万元，全额流动资金3118.50万元）；其中：一期工程总投资3367.02万元（建设投资2209.18万元，全额流动资金1157.84万元）；二期工程总投资5876.86（建设投资3916.20万元，全额流动资金1960.66万元）。
7.项目实施必要性分析
（1）建设榨菜原料加工贮藏基地是保证榨菜生产所需原料的需要。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司现有榨菜生产能力10万吨/年左右，现有榨菜原料加工贮藏能力11.35万吨（不含即将建成的垫江2万吨，正在建设的珍溪0.8万吨），按照榨菜产品产销和原料窖池的配比一般为1:（1.5-2），即每生产1吨榨菜产品配置1.5-2吨的原料窖池比较合理的原则，公司迫切需要建立与生产能力相匹配的榨菜原料加工贮藏基地，避免出现原料自加工不足，原料加工户左右榨菜原料市场的局面。通过实施好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目，能部分满足生产经营所需原料，从榨菜原料生产到最后的榨菜成品，由上到下建立起由原料生产到市场的完整产业链，提高榨菜原料保障能力。
（2）建设榨菜原料加工贮藏基地是提高榨菜原料质量的需要
食品与老百姓生活息息相关，食品安全问题成为老百姓最关心的问题。随着榨菜种植面积和加工能力的扩大，劳动力成本的增加，部分加工户不按要求加工榨菜原料，造成榨菜原料质量逐年下降。“乌江”作为榨菜第一品牌，为维护乌江榨菜品牌的声誉，公司建设榨菜原料加工贮藏基地，按规定原料工艺标准加工榨菜原料，提高榨菜原料质量，为消费者提供放心安全食品，从而提高企业竞争力。
（3）建设榨菜原料加工贮藏基地是榨菜产业可持续发展的需要
通过建设榨菜原料加工贮藏基地，扩大了榨菜原料加工贮藏能力，有利于稳定榨菜原料种植面积，同时可利用榨菜原料加工贮藏基地蓄水池作用，调控榨菜原料需求和价格，使榨菜原料价格不大起大落，实现种植农户、榨菜半成品加工户和榨菜生产企业共赢的局面，使榨菜原料种植面积、半成品价格控制在合理水平，实现榨菜产业可持续发展。
8. 投资效果分析
本项目实施后，一是有助于为公司提供充足的榨菜原料来源，保证公司榨菜生产需要；二是有助于提高榨菜原料质量，从而提高榨菜产品质量和保证榨菜产品卫生安全；三是有助于调控榨菜原料需求和原料价格，使榨菜原料价格控制在合理水平，从而提高公司经济效益，但不直接产生收益。
9．项目的风险分析与对策
项目实施主要表现为自然灾害风险。 本项目榨菜半成品加工所需要原材料为青菜头。青菜头属一年一季的农作物，一般在9 月份播种，次年的2 月份收获。如在青菜头生长期间发生大规模的自然灾害或病虫害，青菜头大量减产，将因原材料不足而导致经营风险。公司将花大力气建立配套的榨菜原料种植基地，充分发挥村社长作用，做好种植基地的发展和稳定工作；按照公司发展规划，认真落实好基地建设工作，搞好基地产前、产中和产后的服务，努力提高单产和质量；加强榨菜原料栽培种植技术的研究与应用工作，提高青菜头种植适应性和扩大种植区域，做好青菜头生长期间病虫害防治工作。通过强化原料种植基地发展和提高栽培种植技术水平，稳定地提高榨菜原料种植面积和单产，将自然灾害风险减至最低，保证榨菜产品加工的原料需要。
三、公司对“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目”实施计划
公司对“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目”进行分期实施,先审批实施好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程（简称“好味源一期工程”）即投资建设13000立方榨菜原料贮藏池，再根据原料发展情况实施好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程（简称“好味源二期工程”）即投资建设22000立方米榨菜原料加工贮藏池。
四、“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”基本情况
1．项目名称：好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程。
2．项目实施主体：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司。
3．项目实施地点：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村3社、4社。
4．项目建设内容：利用存量土地建设2个榨菜原料车间，新建房屋总建筑面积10693.56平方米，改建原有房屋总建筑面积3368.50 平方米，修建榨菜原料贮藏池13000立方米，购置榨菜原料加工设施设备，建设消防、给排水、供电、防雷等公辅设施，形成年加工贮藏22000吨榨菜原料能力。
5．项目投资总额：一期工程总投资3367.02万元（其中建设投资2209.18万元，全额流动资金1157.84万元）。
6．资金来源：全部使用自有资金进行建设。
7．项目建设周期：建设工期18个月，其中建设准备期6个月，建设期12个月。
五、备查文件
1．第三届董事会第二次会议决议；
2．第三届监事会第二次会议决议;
3. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2014年7月30日