证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-42

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开和召集情况

  1、召开时间：2014年7月30日（星期三）下午14:30

  ●现场会议召开时间：2014年7月30日（星期三）下午14:30；

  ●网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月30日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；

  ●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年7月29日15:00)至投票结束时间(2014年7月30日15:00)间的任意时间。

  2、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议通知：公司分别于2014年7月15日与2014年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知》与《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。

  6、主持人：董事长左宗申先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）18人，代表股份463,060,715股，占公司有表决权股份总数的40.44%。

  2、现场会出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份462,417,314股，占公司股份总数的40.38%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计12人， 代表公司股份643,401股，占公司股份总数的0.0562%。

  四、提案审议及表决情况

  关于向子公司提供担保的议案。

  全体股东表决结果是：同意462,674,815股，反对385,900股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.92%。

  中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意893,001股，占该等股东有效表决权总数的69.83%。。

  五、律师出具的法律意见

  公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月三十日