证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-063

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2014年7月30日上午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2014年7月20日以邮件方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

  (一)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要》；

  《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》全文详见公司2014年7月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《公司2014年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  (二)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东猛狮电源科技股份有限公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《广东猛狮电源科技股份有限公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

  三、备查文件

  1、与会董事签字盖章的第五届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事对第五届董事会第七次会议及半年度相关事项发表的独立意

  见。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月三十日

  证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-064

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东猛狮电源科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2014年7月30日上午在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2014年7月20日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事蔡立强先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会的监事充分讨论和审议，以记名投票表决方式进行表决，会议形成以下决议：

  (一)全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要》；

  经审核确认，监事会认为：本公司2014年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (二)全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东猛狮电源科技股份有限公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  经审查，监事会认为：《广东猛狮电源科技股份有限公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

  三、备查文件

  1、与会监事签字并盖章的第五届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  监事会

  二〇一四年七月三十日