股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-027

中船钢构工程股份有限公司

董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中船钢构工程股份有限公司董事会收到部分董事提交的书面辞职报告。因工作原因，刘建人先生和卢霖先生请求辞去公司董事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，以上人员的辞职申请自送达公司董事会时生效。

刘建人先生和卢霖先生在担任公司董事职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，完成了董事会确定的各项任务，公司董事会对他们长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司

董事会

2014年7月31日

证券代码：600072 证券简称：*ST钢构 公告编号：临2014-028

中船钢构工程股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

中船钢构工程股份有限公司六届十六次董事会会议于2014年7月29日在上海长兴基地公司会议室召开，公司5名董事及董事会秘书出席了会议，公司独立董事李俊平女士、莫峻先生因工作原因未能出席会议，委托练文和独立董事出席会议并行使表决权，会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：

1、公司2014年半年度报告及摘要；

同意7票，反对0票，弃权0票

2、关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议案；

同意7票，反对0票，弃权0票

公司董事会同意为控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供贷款担保，并授权公司经理层具体办理、签署相关法律文件。本次贷款人为中船财务有限责任公司，借款金额为人民币3000万元，贷款年利率为6%，贷款期限为2014年7月18日至2015年7月17日。根据公司2013年年度股东大会决议，本次贷款属于公司2014年日常关联交易范围内容，公司股东大会已经授权公司董事会审议在下一年度股东大会之前为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供不超过3亿元的贷款担保额度。

3、关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的预案；

同意7票，反对0票，弃权0票

公司董事会同意委托上海立信资产评估有限公司对上海瑞宿企业发展有限公司整体资产进行评估，拟授权公司经理层以不低于上海瑞宿企业发展有限公司经评估的整体权益价值在上海联合产权交易所公开挂牌出让上海瑞宿企业发展有限公司100%的股权，并签署相关转让协议和办理转让过程中的相关手续。

4、关于增补公司部分董事候选人的预案；

同意7票，反对0票，弃权0票

由于工作原因，刘建人先生和卢霖先生不再担任公司董事职务，根据公司董事会提名委员会提名：同意增补高康先生和张新龙先生为本公司第六届董事会董事候选人，并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。公司董事会对刘建人先生和卢霖先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简历附后）

5、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于2014年8月19日召开公司2014年第二次临时股东大会，详见公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》。

对议案2、预案4公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。

其中预案3、4将提交公司2014年第二次临时股东大会审议

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司

董事会

2014年7月31日

附：

高康先生简历

1960年生，男，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任上海船舶研究设计院院长助理、副院长，船舶工艺研究所副所长，沪东重机股份有限公司党委书记、总经理，上海中船临港建设发展有限公司董事长，708研究所党委副书记、副所长、党委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司党委书记、副总经理，上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理，中船钢构工程股份有限公司党委书记。

张新龙先生简历

1975年生，男，中共党员，博士研究生，研究员，曾任中国船舶工业综合技术经济研究院经济贸易情报研究室副主任，中国船舶工业综合技术经济研究院船舶工业技术情报研究室主任兼中国船舶工业市场研究中心常务副主任，中国船舶工业综合技术经济研究院副院长。现任中船工业成套物流有限公司副总经理。

证券代码 ：600072 证券简称 ：*ST钢构 编号：临2014-029

中船钢构工程股份有限公司

出售资产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司将持有的上海瑞宿企业发展有限公司（以下简称：上海瑞宿）100%股权在上海联合产权交易所公开挂牌出让。

●本次交易尚未确认交易对象。

●本次交易未构成重大资产重组；

●本次交易本实施不存在重大法律障碍。

●本次交易尚需公司股东大会审议通过。

一、交易概述

2014年7月29日，公司第六届第十六次董事会会议审议通过《关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案》，公司拟以不低于上海瑞宿经评估的整体权益价值在上海联合产权交易所公开挂牌出让上海瑞宿100%的股权。经上海江南会计师事务所有限公司审计，截至2014年6月30日，上海瑞宿资产总额为205,000,010.00元，负债总额为10.00元，净资产为205,000,000.00元。根据上海立信资产评估有限公司评估出具的信资评报字（2014）第282号评估报告，上海瑞宿股东全部权益价值为人民币20,678.58万元，评估增值178.58万元，评估基准日为2014年6月30日。

拟转让上海瑞宿的100%股权将在上海联合产权交易所公开挂牌出让，具体工作授权经理层按照国有资产管理规定操作。公司第六届第十六次董事会会议审议并一致通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

本次交易拟通过挂牌交易的方式转让股权，目前交易对象尚不确定。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

上海瑞宿企业发展有限公司注册地址为上海市松江区泗泾镇九干路50号，注册资本为人民币20500万元，经营范围为建筑材料、机械设备、电子设备、五金产品、电气设备的销售、从事货物与技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司持有上海瑞宿100%股权。

交易标的为本公司持有的上海瑞宿100%股权，该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

交易标的最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2014年6月
总资产	20,500.00
总负债	0.00
净资产	20,500.00
营业收入	0.00
净利润	0.00

评估前总资产账面值205,000,010.00元，其中：流动资产359,700.00元，非流动资产204,640,310.00元；总负债10.00元，其中：流动负债10.00元，非流动负债0.00元；净资产205,000,000.00元。

（二）交易标的定价情况

拟出让的上海瑞宿100%股权以不低于评估值公开在上海联合产权交易所挂牌出让。

四、涉及出售资产的其他安排

本次股权转让不涉及人员安排等其他安排。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售资产是为了盘活公司的存量资产，提升公司业绩。本次股权转让完成后，公司将不再持有上海瑞宿股权，因此，公司合并报表范围将发生变化。本次转让将对公司净利润产生较大的积极影响，同时，因本次资产转让交易是通过公开挂牌的形式进行，交易对象不确定，存在转让交易不成功的风险。

六、备查文件目录

1、中船钢构工程股份有限公司第六届第十六次董事会决议；

2、评估报告

特此公告

中船钢构工程股份有限公司

董事会

2014年7月31日

股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-030

中船钢构工程股份有限公司

关于召开2014年第二次临时

股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期、时间：2014年8月19日（周二）下午14:30

●股权登记日：2014年8月12日（周二）

●会议召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

●会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年8月19日（周二）下午14:30

网络投票时间：2014年8月19日（周二）上午9:30-11:30,

下午13：00-15：00

（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件2.

（五）现场会议地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

二、会议审议事项

（一）关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案；

（二）关于增补公司部分董事的议案。

1、选举高康先生为公司第六届董事会董事；

2、选举张新龙先生为公司第六届董事会董事。

上述议案的情况已经公司六届十六次董事会会议审议通过，于2014年7月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。其中议案（二）需采用累积投票方式。本次股东大会会议资料将于会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年8月12日，于2014年8月12日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

（三）登记时间：2014年8月14日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。

五、其他事项

（一）出席会议者食、宿及交通费自理。

（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

（三）联系事宜

联系地址：上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号钢构工程公司办公室

邮政编码：201913

联系电话：021-66990372

传真：021-66990300

联系人：黄来和、赵军

六、报备文件

公司第六届第十六次董事会会议决议。

特此公告。

附件：

1、授权委托书；

2、投资者参加网络投票操作流程

中船钢构工程股份有限公司董事会

2014年7月31日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

中船钢构工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月19日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案
2	关于增补公司部分董事的议案
2.01	选举高康先生为公司第六届董事会董事
2.02	选举张新龙先生为公司第六届董事会董事

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司2014年第二次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。具体操作流程如下：

投票日期：2014年8月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738072	钢构投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号		议案内容		委托价格
1	关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案		1
2	关于增补公司部分董事的议案		2
2.01	选举高康先生为公司第六届董事会董事		2.01
2.02	选举张新龙先生为公司第六届董事会董事		2.02

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

当采取累积投票制选举董事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司200股股票，该次股东大会董事会候选人共有2名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有400股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年8月12日 A 股收市后，持有公司股票（股票代码600072）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738072	买入	99.00元	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738072	买入	1元	1股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738072	买入	1元	2股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738032	买入	1元	3股

（五）如投资者持有200股股票，拟对本次网络投票的共2名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
关于增补公司部分董事的议案
选举高康先生为公司第六届董事会董事	2.01	400	200	100
选举张新龙先生为公司第六届董事会董事	2.02		200	300

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。