证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-53号

  北大医药股份有限公司

  二○一四年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2014年7月30日（星期三）下午3:00；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2014 年7月30日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2014 年7月29日15:00至2014年7月30日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室

  3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人:赵永凯

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共75人，代表股份数为51,142,178股，占公司有表决权股份总数的8.58%。

  其中：

  出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份数为31,003,448股，占公司有表决权股份总数的5.2%。

  在网络投票时间内，通过网络系统进行表决的股东共71人，代表股份数为20,138,730股，占公司有表决权股份总数的3.38%。

  公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案及表决情况

  本次股东大会以现场及网络投票方式对《关于公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议暨关联交易的议案》（内容详见公司公告2014-47号）进行了表决。

  表决情况：同意51,127,478股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对9,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.02%；弃权5,700 股，占有出席会议有效表决权股份总数的0.01 %；

  表决结果：同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆索通律师事务所郑雯文律师、王秀江律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过检查验证，郑雯文律师、王秀江律师出具了“本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效”的律师意见书。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  北大医药股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年七月三十日