证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-043

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月28日收到公司证券事务代表缪金狮先生递交的书面辞职报告。缪金狮先生由于个人原因辞去证券事务代表职务。缪金狮先生辞去证券事务代表职务后，不再担任公司其他职务。

  公司董事会同意缪金狮先生的辞职请求，并对缪金狮先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将聘任新的证券事务代表。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2014年8月1日

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-044

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第三届董事会第六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2014年7月28日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2014年7月31日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长刘肇怀先生、独立董事丑建忠先生、独立董事王石先生、独立董事赵晋琳女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的工作需要，董事会决定聘任林美花女士为公司证券事务代表。聘期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。林美花女士简历如下：

  林美花，女，28岁，本科学历，法学学士。中国国籍，无境外居留权。2012年起加入本公司，任证券事务专员。2012年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。联系方式如下：

  1、联系地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房证券部

  2、邮政编码：518110

  3、联系电话：0755-86095586

  4、传真号码：0755-86098166

  5、电子邮箱：invrel@infinova.com.cn

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2014年8月1日