证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-39
东莞勤上光电股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：公司董事会于2014年7月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，2014年7月29日公司在上述媒体刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、召开时间: 现场会议召开时间为：2014年7月31日(星期四)14：00-15：00。网络投票时间为：2014年7月30日—7月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月31日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月30日下午15:00至2014年7月31日下午15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦村东莞勤上光电股份有限公司会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2014年7月24日。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长陈永洪先生。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人，下同)共计44人，代表有表决权的股份数为199,527,417股，占勤上光电股份总数的53.2542％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计8人，均为2014年7月24日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的勤上光电股东。上述股东代表有表决权的股份数为133,129,015股，占勤上光电股份总数的35.5323％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共36人，均为2014年7月24日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的勤上光电股东。上述股东代表有表决权的股份数为66,398,402股，占勤上光电股份总数的17.7218％。
公司6名董事、3名监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师戴毅、邓洁出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于东莞勤上光电股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
现场与网络投票表决结果合计：同意199,527,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意98,580,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
2、审议通过了《关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》，关联股东回避了本项议案的表决。
2.01发行股票的种类和面值
现场与网络投票表决结果合计：同意68,848,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意68,848,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
2.02发行方式和发行时间
现场与网络投票表决结果合计：同意68,848,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意68,848,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
2.03发行对象及认购方式
现场与网络投票表决结果合计：同意68,848,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意68,848,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
2.04发行数量
现场与网络投票表决结果合计：同意68,848,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意68,848,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
2.05发行价格及定价原则
现场与网络投票表决结果合计：同意68,848,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意68,848,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
2.06锁定期安排
现场与网络投票表决结果合计：同意68,848,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意68,848,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
2.07上市地点
现场与网络投票表决结果合计：同意68,848,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意68,848,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
2.08募集资金数量及用途
现场与网络投票表决结果合计：同意68,848,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意68,848,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
2.09本次发行前公司滚存未分配利润的归属
现场与网络投票表决结果合计：同意68,848,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意68,848,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
2.10上本次非公开发行股票决议有效期限
现场与网络投票表决结果合计：同意68,848,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意68,848,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》，关联股东回避了本项议案的表决。
现场与网络投票表决结果合计：同意68,848,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意68,848,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
4、审议通过了《关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
现场与网络投票表决结果合计：同意199,527,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意98,580,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
5、审议通过了《关于东莞勤上光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
现场与网络投票表决结果合计：同意199,527,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意98,580,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
6、审议通过了《关于东莞勤上光电股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，关联股东回避了本项议案的表决。
现场与网络投票表决结果合计：同意68,848,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意68,848,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
7、审议通过了《关于签署<东莞勤上光电股份有限公司与李旭亮附生效条件的股份认购协议>的议案》，关联股东回避了本项议案的表决。
现场与网络投票表决结果合计：同意68,848,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意68,848,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》。
现场与网络投票表决结果合计：同意199,527,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意98,580,402股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
9、审议通过了《关于提请股东大会同意豁免李旭亮先生以要约收购方式增持公司股份的议案》，关联股东回避了本项议案的表决。
现场与网络投票表决结果合计：同意68,835,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9811％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0189％。
其中中小股东的表决情况为：
现场与网络投票表决结果合计：同意68,835,402股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9811％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0189％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2014年7月31日