第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2014—018
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第七次会议通知，于2014年7月28日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2014年7月30日上午9时30分,以通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际表决董事11名，会议由祁玉民董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：
一、关于追加2014年度贷款额度及提供担保的议案。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2014—019号公告。
二、关于参与竞买沈阳市大东区两地块的议案。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2014—020号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年八月一日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2014—019
金杯汽车股份有限公司
关于追加2014年度贷款额度
及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2014年企业生产经营发展的需要，提出追加本年度公司借款和对下属子公司担保的计划。
一、2014年上半年增加借款情况
公司2013年年度股东大会批准新增银行贷款总额不超过40,000万元，截止2014年6月末已新增贷款30,500万元，剩余额度9,500万元，明细如下：
表1：2014年上半年新增贷款明细表
单位：万元
| 贷款银行 | 借款单位 | 金额 |
| 吉林银行沈阳分行 | 金杯车辆 | 1,000 |
| 中国银行铁西支行 | 金杯车辆 | 4,000 |
| 韩亚银行沈阳分行 | 金杯车辆 | 4,000 |
| 民生银行大连分行 | 金杯车辆 | 5,000 |
| 阜新银行沈阳分行 | 金杯车辆 | 5,000 |
| 锦州银行沈阳分行 | 金杯车辆 | 10,000 |
| 小计： | 29,000 | |
| 平安银行大连分行 | 金杯物资 | 1,500 |
| 小计： | 1,500 | |
| 新增合计： | 30,500 |
二、追加2014年度贷款额度情况
预计2014年下半年新增贷款56,000万元（不包含在年初额度内），明细如下：
表2：追加2014年贷款明细表
单位：万元
| 借款单位 | 金额 |
| 金杯车辆 | 41,000 |
| 金杯物资 | 6,000 |
| 铁岭华晨 | 5,000 |
| 辽宁机电 | 4,000 |
| 预计新增合计： | 56,000 |
三、2014年上半年增加担保情况
公司2013年年度股东大会批准公司及企业内部之间预计提供担保总额不超过261,550万元，截止2014年6月末实际发生担保234,550万元，明细如下：
表3：2014年上半年担保明细表
单位：万元
| 担保单位 借款单位 | 公司本部 | 金杯车辆 | 铁岭华晨 | 金晨技术 | 合计 |
| 公司本部 | 6,130 | 6,130 | |||
| 金杯车辆 | 192,420 | 9,000 | 8,000 | 209,420 | |
| 铁岭华晨 | 4,000 | 12,000 | 16,000 | ||
| 金杯物资 | 3,000 | 3,000 | |||
| 合计 | 196,420 | 21,130 | 9,000 | 8,000 | 234,550 |
四、追加2014年担保情况
公司预计新增担保共计50,000万元（不包含在年初额度内）。
表4：追加2014年担保明细表
单位：万元
| 担保单位 借款单位 | 公司本部 |
| 金杯车辆 | 25,000 |
| 铁岭华晨 | 16,000 |
| 金杯物资 | 5,000 |
| 辽宁机电 | 4,000 |
| 合计 | 50,000 |
五、土地抵押贷款
金杯车辆公司拟用座落于沈阳近海经济区，面积为503729平方米的土地，办理抵押贷款11000万元（贷款额度已包含在上述新增数据之内）。
六、被担保人基本情况
1、被担保人名称：沈阳金杯车辆制造有限公司(金杯车辆)
注册地址：沈阳市东陵区方南路6号
法定代表人：谭成旭
注册资本：肆亿元
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：汽车制造、汽车改装、汽车技术研究、开发及咨询服务；汽车设计、汽车零部件开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2013年12月31日，金杯车辆总资产539,230万元，总负债495,237万元，净资产37,046万元，2013年实现销售收入340,670万元。
2、被担保人名称：铁岭华晨橡塑制品有限公司(铁岭华晨)
注册地址：铁岭市银州区江工街78号
注册资本：7404万元
法定代表人：刘鹏程
与公司关系：公司控股95%的子公司
经营范围：橡胶、塑料及复合制品的开发、设计、生产制造、装配、销售、代理、技术咨询、服务；汽车、汽车零配件及相关产品的开发、设计、销售代理咨询服务。
截止2013年12月31日，铁岭华晨总资产52,104万元，总负债41,758万元，净资产10,346万元，2013年实现销售收入23,030万元。
3、被担保人名称：金杯汽车物资总公司（金杯物资）
注册地址：沈阳市和平区桂林街69号
注册资本：6,909万元
法定代表人：关志新
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：主营汽车工业所需物资的供应，调拨、商业经纪。兼营机电产品，化工原料、建筑材料、劳务、金属材料、汽车（不含小轿车）、物资仓储（易燃品除外）、代办铁路运输；房屋租赁；板材加工。
4、被担保人名称：辽宁汽车机电经贸有限公司（辽宁机电）
注册地址：沈阳市和平区哈尔滨路58号
注册资本：400万元
法定代表人：刘颜
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：许可经营项目：中华品牌汽车销售；一般经营项目：汽车（九座以下乘用车除外）及配件、机电产品、五金交电、机床、建筑材料、橡胶及橡胶制品、化工原料（危险化学品除外）销售；汽车信息咨询，仓储（危险化学品除外）服务。
截止2013年12月31日，辽宁机电总资产2,872万元，总负债4,157万元，净资产-1,284万元，2013年实现销售收入16,349万元。
为提高银行贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2014年年度股东大会召开之日止。
以上议案，尚需提交最近一次股东大会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年八月一日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2014—020
金杯汽车股份有限公司
关于参与竞买沈阳市大东区两地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司生产经营发展的需要，公司全资子公司沈阳金杯汽车部件工业园有限公司（金杯工业园公司）拟参与竞买沈阳市大东区两地块。
一、 地块的基本情况
1、宗地编号大东G-39地块
土地坐落：大东区辉山大街以东
土地面积：127788.65平方米
规划用途：工业
出让年限：50年
起始价：482元/平方米，总额6159万元
2、宗地编号大东G-40地块
土地坐落：大东区辉山大街以东
土地面积：104116.12平方米
规划用途：工业
出让年限：50年
起始价：482元/平方米，总额5018万元
上述两宗土地的竞买总价控制在1.2亿元之内，资金来源为该企业自筹。
二、 土地用途
金杯工业园公司的经营范围是汽车零部件研发；仓储服务；物业管理；项目投资，该公司拟在上述地块内投资建设沈阳金杯汽车零部件产业园项目，建设标准工业厂房及附属配套设施，开展零部件配套服务、仓储、物流及合资合作。
金杯工业园公司2012年8月，经公司第六届董事会第十四次会议批准设立，住所：沈阳市大东区珠林路22号106室，注册资本：人民币5000万元。
2013年3月第六届董事会第十七次会议审议通过金杯工业园公司建设标准工业厂房及附属配套设施，项目总投资4,000万元，并经过2012年度股东大会批准。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年八月一日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2014—021
金杯汽车股份有限公司
关于投资设立子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年8月，经金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十四次会议批准设立沈阳金杯汽车部件工业园有限公司（金杯工业园），注册资本：人民币5000万元，公司实际出资1000万元。公司于2014年7月30日，再次出资3600万元，截至目前，金杯工业园实收资本为4600万元。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年八月一日