证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2014-28
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年7月30日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2014 年7月20日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《2014年半年度报告》及摘要
2014年1-6月，公司实现营业收入1,081,776,047.83元，较上年同期增长16.84%；归属于上市公司股东的净利润70,887,932.19元，较上年同期下降9.62%，基本每股收益0.24元。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》全文登载于2014年8月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》登载于2014年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2013年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该报告。
《2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》登载于2014年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2014-30
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项
报告（2014年半年度）
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经2010年12月15日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1839号文核准，本公司于2011年1月11日采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）38,000,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币26.00元，募集资金总额为人民币988,000,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币48,331,811.59元，实际募集资金净额为人民币939,668,188.41元。上述资金已于2011年1月11日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）于2011年1月11日出具的众环验字（2011）006号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
| 时 间 | 金额（万元） |
| 2011年1月11日募集资金总额 | 98,800.00 |
| 减：发行费用 | 4,833.18 |
| 2011年1月11日实际募集资金净额 | 93,966.82 |
| 加：以前年度利息收入 | 1,706.57 |
| 减：以前年度已使用金额 | 85,672.75 |
| 截至2012年12月31日止募集资金专户余额 | 10,000.64 |
| 加：本年度利息收入 | 446.75 |
| 减：本年度已使用金额 | 5,109.66 |
| 截至2013年12月31日止募集资金专户余额 | 5,337.73 |
| 加：本年度利息收入 | 11.15 |
| 减：本年度已使用金额 | 595.71 |
| 截至2014年6月30日止募集资金专户余额 | 4,753.17 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《安徽省司尔特肥业股份有限公司募集资金管理和使用制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，本公司在中国农业银行股份有限公司宁国市支行（账号176001040029999）开设了1个募集资金存放专项账户。截至2016年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 开户行 | 账号 | 余额（万元） | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司宁国市支行 | 176001040029999 | 1,753.17 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司宁国市支行 | 176001040029999 | 3,000.00 | 7天通知存款 |
| 合 计 | 4,753.17 |
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2011年1月25日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 93,966.82 | 本年度投入募集资金总额 | 595.71 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 91,378.12 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 （2） | 截至期末投入进度（%） （3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目 | 否 | 64,424.25 | 76,424.25 | 66,166.41 | 86.58 | 2013年5月 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | 64,424.25 | 76,424.25 | 66,166.41 | - | ||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 35万吨/年硫磺制酸项目 | 否 | 10,542.57 | 10,542.57 | 595.71 | 6,211.71 | 58.92 | 否 | |||||
| 暂时补充流动资金 | 不适用 | 19,000.00 | ||||||||||
| 偿还银行借款 | 不适用 | 19,000.00 | 19,000.00 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | 29,542.57 | 29,542.57 | 595.71 | 25,211.71 | ||||||||
| 合 计 | 93,966.82 | 105,966.82 | 595.71 | 91,378.12 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2011年8月25日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司将使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目，项目总投资11,323.96万元，使用超募资金10,542.57万元，其余资金由公司自筹解决。截止2014年6月30日，35万吨/年硫磺制酸项目使用超募资金6,211.71万元。 2011年1月31日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司将19,000万元超募资金偿还银行借款，将9,300万元超募资金暂时补充流动资金（已于2011年7月27日归还）。截至 2014年6月30日，已使用 19,000 万元超募资金偿还银行借款。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未发生变更 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年1月31日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对预先投入的8,541.13 万元自筹资金进行了置换。募集资金转换事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）于2011年1月31日出具的众环专字（2011）016号专项报告鉴证。截至2014年6月30日，已使用募集资金8,541.13 万元转换预先投入资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年9月7日，经公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司将9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为6个月，该款项公司已于 2013 年 1 月 10 日、2013 年 2 月 4 日、2013 年 3 月 5 日归还并存入公司募集资金专用账户。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
注：2013 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，公司募集资金投资项目年产 70 万吨氨化缓释复合肥搬迁扩建项目已经接近完成，由于受项目所在地理位置的特殊性影响以及出于工艺布局调整的需要，公司对部分规划及建筑物面积等进行了适当调整，且由于原材料价格及人工费用的不断上升，预计该项目固定资产投资将增加 12,000 万元左右。 为了保证募投项
目的顺利完成，公司将利用硫磺制酸项目节约资金（如有）以及自有资金合计约12,000 万元补充该项目投资资金缺口。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
2014年7月30日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2014-31
安徽省司尔特肥业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年7月20日以书面方式发出通知，并于2014年7月30日在公司六楼会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
1、审议通过《2014年半年度报告》及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2014年1-6月，公司实现营业收入1,081,776,047.83元，较上年同期增长16.84%；归属于上市公司股东的净利润70,887,932.19元，较上年同期下降9.62%，基本每股收益0.24元。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》全文登载于2014年8月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》登载于2014年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2014年半年度募集资金实际存放及和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放及使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》登载于2014年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇一四年七月三十日