证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014－027

  山东江泉实业股份有限公司

  八届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年7月21日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届第三次董事会会议的通知。公司于2014年7月31日上午9：00 在公司二楼会议室召开了公司八届三次董事会会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

  1、审议并通过公司2014年半年度报告及摘要的议案。

  该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  2、审议并通过公司关于计提减值准备及核销部分固定资产的议案。

  该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  本项议案需提交股东大会审议。

  详见2014年8月1日www.sse.com.cn临2014-029号公告。

  特此公告。

  山东江泉实业股份有限公司董事会

  二〇一四年八月一日

  证券代码：600212   证券简称：江泉实业    编号：临2014－028

  山东江泉实业股份有限公司

  八届三次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年7月21日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届三次监事会会议的通知。公司于2014年7月31日上午10：00 在公司二楼会议室召开了公司八届三次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会会议审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过公司2014年半年度报告及摘要；

  该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、监事会关于公司2014年半年度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  三、审议并通过公司关于计提减值准备及核销部分固定资产的议案。

  该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  本项议案需提交股东大会审议。

  详见2014年8月1日www.sse.com.cn临2014-029号公告。

  特此公告。

  山东江泉实业股份有限公司监事会

  二〇一四年八月一日

  证券代码：600212   证券简称：江泉实业    编号：临2014－029

  山东江泉实业股份有限公司关于计提

  减值准备及核销部分固定资产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  为了真实反映公司截止2014年6月30日止的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟在2014年6月30日会计报告中计提相关资产减值准备以及核销部分固定资产，现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、存货跌价准备计提186.55万元，转销54.64万元。

  公司因个别花色的磁砖产品滞销，产品成本高于市价，经计算需计提存货跌价准备186.55万元；销售库存商品转销54.64万元。

  2、坏账准备计提613.78万元，本期根据会计政策规定，按照账龄分析法，计提坏账准备613.78万元。

  本次计提相关资产减值准备减少公司2014年上半年净利润800.33万元。

  二、本次核销部分固定资产情况概述

  根据企业会计准则的相关规定要求，本公司拟对截止2014年6月30日公司建陶厂、贸易公司部分设备予以核销。因建陶厂、贸易公司部分固定资产设备等资产因使用年限长，严重老化，已无使用价值、设备已无法满足现阶段生产经营要求。截至2014年6月30日，公司拟核销生产经营设备原值2097.01万元,已计提折旧1235.93万元、减值准备581.89万元。

  本次核销固定资产减少公司本期净利润279.19万元。

  三、独立董事意见

  作为公司独立董事，对公司计提减值准备及核销部分固定资产发表独立意见如下：公司计提减值准备及核销部分固定资产是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险；能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益；同意该议案并提交股东大会审议。

  该事项已经公司八届三次董事会、八届三次监事会审议通过。

  特此公告。

  山东江泉实业股份有限公司董事会

  二〇一四年八月一日

  证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014－030

  山东江泉实业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于 2014 年 6 月12 日披露了《关于公司筹划重大资产重组停牌公告》，公司控股股东华盛江泉集团有限公司拟对本公司进行重大资产重组，公司股票自2014年6月12日起停牌。2014年7月11日,公司披露《山东江泉实业股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》。 停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了重大资产重组的进展公告。

  截至本公告日，本次重大资产重组的相关各方正在全力推进各项工作，相关程序正在进行中。由于该事项尚存在较大的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  山东江泉实业股份有限公司董事会

  二○一四年八月一日