第五届董事会第二十次会议
决议公告
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2014-045
熊猫烟花集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2014 年7月29日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2014年8月1日上午9点上午以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于2013年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明》的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2013年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明》。
表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于参股北京亦庄国际小额贷款有限公司的议案》；
公司拟与北京亦庄国际投资发展有限公司等签署协议，出资人民币3000万元增资参股北京亦庄国际小额贷款有限公司，其中2987.36万元计入亦庄贷款公司注册资本，其余12.64万元计入亦庄贷款公司资本公积。增资后公司将持有北京亦庄国际小额贷款有限公司23%的股权。北京亦庄国际小额贷款有限公司注册资本为10000万元，经营范围为：在北京经济技术开发区范围内发放贷款。
具体股权结构如下：
| 增资前 | 增资后 | ||||
| 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 3000.00 | 30% | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 3000.00 | 23.10% |
| 北京恒昌祥投资管理有限公司 | 2000.00 | 20% | 熊猫烟花集团股份有限公司 | 2987.36 | 23.00% |
| 吉林省通化振国药业有限公司 | 2000.00 | 20% | 北京恒昌祥投资管理有限公司 | 2000.00 | 15.40% |
| 山西金房子建业发展有限公司 | 2000.00 | 20% | 吉林省通化振国药业有限公司 | 2000.00 | 15.40% |
| 北京小额贷款投资管理有限公司 | 1000.00 | 10% | 山西金房子建业发展有限公司 | 2000.00 | 15.40% |
| 北京小额贷款投资管理有限公司 | 1000.00 | 7.70% | |||
| 合计 | 10000 | 100% | 合计 | 12987.36 | 100% |
表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二Ｏ一四年八月二日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2014-046
熊猫烟花集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2014年8月1日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下决议：
审议通过了《关于2013年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明》的议案；
监事会认为，关于2013年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明符合公司实际情况，公司监事会同意对该事项所作的说明。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司监事会
二Ｏ一四年八月二日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2014-047
熊猫烟花集团股份有限公司关于
2013年度审计报告中保留意见
所述事项消除情况的说 明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“熊猫烟花公司”）2013年度财务报表已经天健会计师事务所有限公司审计，并由该公司出具了天健审(2014)B-146号保留意见的审计报告（以下简称“2013年度审计报告“）。天健会计师事务所有限公司2014年7月29日出具了关于公司2013年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明，公司现对2013年度审计报告中保留所涉及事项的影响已经消除说明如下：
一、审计报告中所述保留事项
天健审(2014)B-146号保留意见的审计报告中对保留意见的事项描述如下：
1、如财务报表附注十(七)所述,本期公司采用委托收款的方式收回Tinex等六位客户欠款1,857.25万元，公司全额冲减了应收账款并转回资产减值损失490.16万元。我们无法就委托收款的事项及上述款项的可收回性获取充分、适当的审计证据。
2、如财务报表附注十(三)所述,截至2013年12月31日,公司应收钟自奇股权转让款本金及资金利息1,702.50万元。鉴于钟自奇存在的违约事实以及双方2013年签订的补充协议有关条款约定事项存在的不确定性，我们无法就上述股权转让款的本金及利息的可收回性获取充分、适当的审计证据。
二、保留意见所述事项消除情形
公司在继续保持正常生产经营的同时，积极采取措施，加大工作力度，妥善解决了六位客户收款事项及钟自奇欠款事宜：
1. 截止2014年5月9日，公司已收到Tinex等六位客户的回款1,882.96万元，其中从原欠款单位回款1,643.46万元，由其他单位代为支付方式回款239.50万元，具体明细如下：
| 欠款单位名称 | 实际收款额（元） | 付款单位 |
| Tinex LIMITED | 8,425,604.72 | Tinex LIMITED（香港） |
| PANDA FEUERWERK GMBH | 4,563,926.18 | PANDA FEUERWERK GMBH（德国） |
| WIZARD INTERNATIONAL LTD | 3,445,016.62 | WIZARD INTERNATIONAL LTD（香港） |
| 小 计 | 16,434,547.52 | |
| PANDA FIREWORKS UK | 861,409.00 | 因PANDA FIREWORKS UK已停业，由原股东控制的WORLD FIRST FOR DRACON TRADING LIMI代为支付 |
| PYRO ENGINEERING INC | 772,556.83 | 由代理商ASPIRATIONS INTERNATIONAL GROUP INCO代为支付 |
| AM PYROTECHNICS LLC | 761,040.21 | |
| 小 计 | 2,395,006.04 | |
| 合 计 | 18,829,553.56 |
2014年收到回款金额较保留意见所述欠款多25.71万元，其中因美元汇率变动影响人民币金额增加25.80万元，扣除手续费减少0.09万元。
2.截止2014年7月18日，公司已收到钟自奇股权转让款及资金利息1,917.75万元,具体明细如下:
(1) 2014年4月25日公司收到了钟自奇支付的2013年6-12月的资金占用利息202.5万元。
(2) 2014年7月11日至2014年7月15日公司共计收到了钟自奇支付的股权转让款1,500万元。
(3) 2014年7月16日、2014年7月18日公司共计收到了钟自奇支付的2014年1月1日-7月14日的资金占用利息215.25万元。
截至目前，公司已全部收到Tinex等六位客户的回款，同时已收到钟自奇全部股权转让款及资金利息，妥善解决了2013年度审计报告中所述保留事项，公司2013年度审计报告中保留意见所述事项的风险已经消除。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二Ｏ一四年八月二日