证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2014-019

  上海复旦复华科技股份有限公司

  第七届董事会

  第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复旦复华科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年8月1日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2014年7月29日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员8名，实际参与表决8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

  一、关于开立募集资金专项账户的议案。

  董事会同意公司根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，设立两个募集资金专项账户，具体情况如下：

  1、中国民生银行股份有限公司上海分行

  账户名称：上海复旦复华科技股份有限公司

  开户行：中国民生银行股份有限公司上海分行

  账号：691558930

  2、招商银行股份有限公司上海四平支行

  账户名称：上海复旦复华科技股份有限公司

  开户行：招商银行股份有限公司上海四平支行

  账号：214182247910001

  同意8票，弃权0票，反对0票

  二、关于修改《公司章程》的议案。

  详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的公司公告临2014-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  三、上海复旦复华科技股份有限公司专项募集资金存储、使用与管理内部控制制度。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  特此公告。

  上海复旦复华科技股份有限公司董事会

  2014年8月1日

  证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2014-020

  上海复旦复华科技股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]178号文核准，于2014年7月向特定对象非公开发行股票已经实施完毕。根据发行情况，本次非公开发行向特定对象合计发行了人民币普通股60,000,000股。本次非公开发行完成后，公司总股本由本次非公开发行前的345,155,035股增加至405,155,035股。

  2014年8月1日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司章程进行了修订，具体内容如下：

  1、 原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币345,155,035元。

  修改为：公司注册资本为人民币405,155,035元。

  2、 原《公司章程》第十九条：公司股份总数为345,155,035股。

  修改为：公司股份总数为405,155,035股。

  根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后，根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记，故本议案无须提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  上海复旦复华科技股份有限公司

  2014年8月1日