七届四次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-020
东软集团股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司七届四次董事会于2014年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事8名，实到8名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于继续为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案
同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事Klaus Michael Zimmer回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二）关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2014年8月20日召集召开公司2014年第一次临时股东大会。
同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十一日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-021
东软集团股份有限公司
关于继续为参股公司—
Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.
提供银行借款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为100万美元，该额度期限为二年。截至2014年7月31日，东软欧洲为Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.实际提供的担保余额为32.5万美元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本事项尚需提交公司股东大会审议。
名称说明：
●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
●东软（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软欧洲”；
●Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.，为东软欧洲参股子公司，以下简称“Aerotel Medical”。
一、担保情况概述
于2012年9月18日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意东软欧洲为Aerotel Medical提供银行借款担保，担保总额度为100万美元，该额度期限为二年，即从2012年9月18日起至2014年9月17日止。具体内容详见本公司于2012年9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2014年7月31日，东软欧洲为Aerotel Medical实际提供的担保余额为32.5万美元。
鉴于上述银行借款担保额度将于2014年9月17日到期，为支持Aerotel Medical业务发展，董事会同意在上述额度到期后，东软欧洲继续为Aerotel Medical提供银行借款担保，担保总额度为100万美元，该额度期限为二年，即从2014年9月18日起至2016年9月17日止。
另外，Aerotel Ltd.作为Aerotel Medical第一大股东（持股比例54.47%），也将为Aerotel Medical提供与股权比例相对应的银行借款担保。
截至2014年7月31日，Aerotel Medical的股东为其实际提供的担保余额共计99.5万美元，其中Aerotel Ltd.为其提供的担保余额为67万美元，东软欧洲为其提供的担保余额为32.5万美元。
Aerotel Medical为本公司间接参股公司，本公司董事兼高级副总裁Klaus Michael Zimmer担任Aerotel Medical董事。根据上海证券交易所的相关规定，Aerotel Medical为公司关联法人，本项担保为关联担保。
于2014年7月31日召开的公司七届四次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事8名，实到8名。会议审议通过了《关于继续为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事Klaus Michael Zimmer回避表决。独立董事薛澜、刘明辉、吴建平对上述议案表示同意。
本事项尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.
2、注册地点：以色列霍隆市
3、法定代表人：David Rubin
4、经营范围：远程医疗诊断、保健、护理等解决方案
5、主要财务指标：
单位：万美元
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注：Aerotel Medical的2013年度财务数据经过审计（审计机构为Shiff Hazenfratz & Co.），截至2014年6月30日的财务数据未经审计。
6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
7、与本公司的关系：东软（欧洲）有限公司持有Aerotel Medical 26,947股普通股，占Aerotel Medical已发行股份的31.38%，投资金额为177.7万美元。本公司董事兼高级副总裁Klaus Michael Zimmer担任Aerotel Medical董事。Aerotel Medical为公司关联法人。
目前，Aerotel Medical的股权结构如下：
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三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：银行借款
3、担保期限：二年，即从2014年9月18日起至2016年9月17日止。
4、担保额度：100万美元
四、董事会意见
董事会审议认为，2011年公司通过投资成为Aerotel Medical的参股股东，与其建立了紧密的战略和资本合作关系。Aerotel Medical作为一家远程医疗解决方案提供商和产品生产商，在业务持续发展的同时，积极推进研发及市场认证，其核心产品“心电记录仪”已于2014年6月获得中国国家食品药品监督管理总局的市场准入认证，将对东软的健康管理服务业务形成补充，推进相关业务发展。本次公司继续为Aerotel Medical提供二年期100万美元银行借款担保额度，将发挥其融资功能，以满足其日常经营的流动资金需求和进一步研发投入，加快市场拓展，保证业务稳步发展。
独立董事薛澜、刘明辉、吴建平对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年7月31日，公司（包括全资子公司和控股子公司）对外担保（不含对全资子公司和控股子公司的担保）的累计金额为32.5万美元，占公司2013年度净资产的0.04%；公司对全资子公司和控股子公司提供担保的累计金额为100万美元，占公司2013年度净资产的0.12%。以上担保，均无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十一日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-022
东软集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年8月20日
●股权登记日：2014年8月13日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议的日期、时间：2014年8月20日9:00-10:00；
网络投票的日期、时间：2014年8月20日9:30-11:30和13:00-15:00。
（四）会议的表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，也可出席现场会议。
（五）现场会议地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 会议中心
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务的，请相关人员按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
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具体议案内容，详见公司于2014年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《七届三次董事会决议公告》，以及与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《七届四次董事会决议公告》、《关于继续为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的公告》。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东
本次会议的股权登记日为2014年8月13日。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四、会议登记方法
（一）出席会议的股东请于2014年8月14日至8月19日工作日内（9:00-11:30，13:00-16:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
（二）法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。
（三）个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手续。
（四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。
五、其他事项
（一）与会联系人：张龙、赵昕
电话：024-83662115
传真：024-23783375
电子邮箱：investor@neusoft.com
通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司 董事会办公室
邮编：110179
（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十一日
附件：
1、股东大会登记表
2、授权委托书
3、投资者参加网络投票的操作流程
附件1
股东大会登记表
本单位/本人兹登记出席于2014年8月20日召开的东软集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
姓名/单位名称：
证券账户卡号码：
身份证明号码/单位执照号码：
持股数量（股）：
联系电话：
联系地址：
股东姓名/名称： 签名（盖章）
二〇一四年 月 日
附件2:
授权委托书
东软集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席于2014年8月20日召开的东软集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证明号码/单位执照号码：
受托人身份证明号码：
委托人持股数量（股）：
委托人股东账户卡号码：
委托日期：二〇一四年 月 日
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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
投票日期：2014年8月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：2个
一、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决方法
1、一次性表决方法：
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2、分项表决方法：
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（三）表决意见
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（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月13日A股收市后，持有东软集团A股（股票代码600718）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于更换董事的议案》投同意票，应申报如下：
■
（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于更换董事的议案》投反对票，应申报如下：
■
（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于更换董事的议案》投弃权票，应申报如下：
■
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
| 财务指标 | 2013年12月31日 /2013年1月1日至12月31日 | 2014年6月30日 /2014年1月1日至6月30日 |
| 资产总额 | 283.75 | 287.49 |
| 负债总额 | 242.70 | 281.62 |
| 其中：流动负债总额 | 203.77 | 176.00 |
| 其中：银行贷款总额 | 114.29 | 121.76 |
| 资产净额 | 41.05 | 5.88 |
| 营业收入 | 117.16 | 61.57 |
| 净利润 | -53.01 | -35.31 |
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于更换董事的议案 | 否 |
| 2 | 关于继续为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案 | 否 |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于更换董事的议案 | |||
| 2 | 关于继续为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案 |
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738718 | 东软投票 | 2 | A股股东 |
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-2号 | 本次股东大会的所有2项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 关于更换董事的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于继续为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案 | 2.00 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738718 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738718 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738718 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738718 | 买入 | 1.00元 | 3股 |