证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2014-043

  上海金丰投资股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●交易内容

  各股东方同意以现金方式对上海市住房置业担保有限公司进行同比例增资扩股，增资金额为10,000万元，其中本公司需增资4,000万元。

  ●关联人回避事宜

  关联董事王文杰先生、张景载先生、滕国纬先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决。

  ●关联交易的目的及对上市公司的影响

  本次关联交易有利于增强上海市住房置业担保有限公司的综合实力，符合公司的发展战略。

  一、关联交易概述

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第五十次会议以通讯表决方式召开。由于本次会议审议的议案为关联交易事项，五名关联董事回避了表决，会议应参加表决非关联董事四名，截止2014年7月31日，实际参加表决董事四名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于上海市住房置业担保有限公司增资扩股的议案:

  上海市住房置业担保有限公司（以下简称“置业担保公司”）成立于2000年7月，是上海市唯一一家从事住房公积金贷款担保的专业机构。目前，置业担保公司注册资本金为人民币90,000万元，其中本公司持有其40%的股权，上海地产(集团)有限公司持有其29%的股权，上海中星（集团）有限公司持有其15%的股权。

  为增强置业担保公司的综合实力，各股东方同意以现金方式对置业担保公司进行同比例增资扩股，增资金额为10,000万元，其中本公司需增资4,000万元。本次增资扩股完成后置业担保公司的注册资本将变更为100,000万元。

  因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，上海中星（集团）有限公司为上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此上述共同增资行为构成关联交易，关联董事王文杰先生、张景载先生、滕国纬先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决。

  二、关联方介绍和关联关系

  1．上海地产（集团）有限公司

  注册地址：上海市浦东南路500号18楼

  法定代表人：冯经明

  注册资本：人民币42亿元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

  2. 上海中星（集团）有限公司

  注册地址：上海市曲阳路561号

  法定代表人：周先强

  注册资本：人民币10亿元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，机电设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构

  3．关联关系

  因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，上海中星（集团）有限公司为上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此上述共同增资行为构成关联交易。

  三、 置业担保公司基本情况

  上海市住房置业担保有限公司成立于2000年7月，是上海市唯一一家从事住房公积金贷款担保的专业机构。经过十余年的稳健经营和发展，置业担保公司已建立起健全的担保业务体系，成为国内同行业中资本金数额、担保规模最大、资产质量优良的住房置业担保公司之一。

  截止2013年末，置业担保公司总资产为520,573.56万元，净资产为196,562.41万元。2013年度置业担保公司实现营业收入71,816.86万元，实现净利润9,033.91万元。

  四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

  本次关联交易有利于增强上海市住房置业担保有限公司的综合实力，符合公司的发展战略。

  五、独立董事意见

  公司独立董事吕长江、杨忠孝、王世豪就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：

  1．董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

  2．本次增资符合公司的发展战略，有利于增强上海市住房置业担保有限公司的综合实力，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

  六、备查文件目录

  1．公司七届董事会第五十次会议决议

  2．公司七届董事会第五十次会议独立董事意见书

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2014年8月2日