证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-037

  证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国南车股份有限公司

  关于独立非执行董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国南车股份有限公司（“本公司”）董事会于2014年8月4日收到独立非执行董事于健龙先生的书面辞职报告。于先生由于个人工作安排的原因，向董事会正式提出辞职，不再担任本公司独立非执行董事，亦不再担任董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员。

  于先生确认，其与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

  根据《中国南车股份有限公司章程》的相关规定，于先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会不会因于先生的辞职而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。本公司目前正在考虑补充由于于先生的辞职出现的上述董事会专门委员会之空缺，希望能在实际可行情况下尽快完成，并适时作进一步公告。

  特此公告。

  中国南车股份有限公司董事会

  二〇一四年八月五日