证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014-054

远东电缆股份有限公司

关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月4日，本公司接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东集团”）的通知，远东集团将其持有的本公司46,200,000股股份与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年7月28日，购回交易日为2015年7月28日。该笔质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。

截至本公告日，远东集团持有本公司股份745,042,391股，占本公司总股本的75.25%。目前远东集团质押股份总数为473,200,000股，占本公司总股本的47.80%。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一四年八月四日

证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014-055

远东电缆股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

现场会议：2014年8月4日(星期一)下午13:30时；

网络投票：2014年8月4日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。

(二) 会议出席情况

出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	745,042,391
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.25
通过网络投票出席会议的股东人数	26
所持有表决权的股份数（股）	44,439,412
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.49

(三)本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席6人，董事卞华舵先生、汪传斌先生、独立董事钱志新先生因公出差未参加本次会议。

公司在任监事5人，出席4人，监事长许国强先生因公出差未参加本次会议。

董事会秘书万里扬先生参加了本次会议。列席本次会议的高级管理人员有蒋华君先生、万俊先生、孙录先生、朱长彪先生、蒋苏雯女士。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于公司更名等相关事项的议案；	789,477,803	100%	0	0	4,000	0	是
2	关于修改公司保值业务内部控制制度的议案。	789,457,003	100%	0	0	24,800	0	是

三、律师见证情况

上海东方华银律师事务所律师王建文先生、黄勇先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司二〇一四年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；

(二)本次临时股东大会法律意见书；

(三)本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查询。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一四年八月四日