股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2014-022

  浙江东方集团股份有限公司

  关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第六届董事会、监事会任期将于2014年8月8日到期，公司正在积极筹备换届工作。目前，第七届董事会、监事会董事、监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第六届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，预计在 2014 年9月30日前完成换届。

  在换届完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  浙江东方集团股份有限公司董事会

  2014年8月5日