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    航天信息股份有限公司第五届
    董事会第十六次会议决议公告
    2014-08-05       来源:上海证券报      

      证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2014-025

      航天信息股份有限公司第五届

      董事会第十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

      航天信息股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014 年7 月29日以电子邮件和书面传真等方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2014 年8 月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

      会议以通讯表决的方式,审议通过了“关于向美国爱瑞技术开发公司增资的议案”;

      同意公司以货币方式出资100万美元增加美国爱瑞技术开发公司的注册资本,增资后美国爱瑞技术开发公司注册资本为149.59万美元,仍为公司的全资子公司。

      同意9票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      航天信息股份有限公司董事会

      二○一四年八月四日