证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-025

  航天信息股份有限公司第五届

  董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014 年7 月29日以电子邮件和书面传真等方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2014 年8 月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  会议以通讯表决的方式，审议通过了“关于向美国爱瑞技术开发公司增资的议案”；

  同意公司以货币方式出资100万美元增加美国爱瑞技术开发公司的注册资本，增资后美国爱瑞技术开发公司注册资本为149.59万美元，仍为公司的全资子公司。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一四年八月四日