证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-035号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月9日披露了《上海自动化仪表股份有限公司关于延期复牌的公告》，由于本次重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票继续停牌三十天。

  停牌期间，公司以及有关各方积极推进本次重组涉及的各项工作。截止本公告披露日，各中介机构积极推进法律尽职调查、审计评估、重组方案细化及多方论证等工作。由于重组方案涉及内容较多，资产关系较为复杂，法律尽职调查、审计评估以及方案论证工作仍需一定时间。

  经公司初步论证，重组方案主要包括自仪股份将全部资产及负债置出，同时发行股份购买优质的国有园区开发类资产，交易完成后，公司的实际控制权将发生变更,主要业务将变更为园区开发类业务。停牌期间，公司将根据本次重组的相关进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案后及时公告并复牌。本次重组尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海自动化仪表股份有限公司

  二0一四年八月六日

  证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-036号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议2014年8月5日以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名。

  经会议审议表决，以9票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

  公司董事会战略委员会

  主任委员：曹俊

  委 员：林启梅、席裕庚、许大庆、黄建民、姚勇、朱惠良。

  公司董事会审计委员会

  主任委员：张天西

  委 员：林启梅、赵时旻、朱惠良、姚勇。

  公司董事会提名委员会

  主任委员：席裕庚

  委 员：林启梅、许大庆、赵时旻、姚勇。

  公司董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：赵时旻

  委 员：席裕庚、张天西、黄建民、朱惠良。

  特此公告。

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  二〇一四年八月六日