股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2014-021号

  中国农业银行股份有限公司

  关于董事变更的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于农业银行周可任职资格的批复》（银监复[2014]519号）。根据有关规定，中国银监会已核准周可先生任本行非执行董事的任职资格。周可先生的董事任期自2014年7月31日开始计算。周可先生简历详见附件。

  因年龄原因，林大茂先生请求辞去本行非执行董事及董事会提名与薪酬委员会、审计及合规管理委员会、风险管理委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，林大茂先生的辞职自辞职信送达本行董事会之日起生效。林大茂先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

  本行董事会对林大茂先生任职期间为本行发展做出的贡献表示衷心感谢，对周可先生的加入表示欢迎。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二O一四年八月五日

  附件：

  周可先生简历

  周可，47岁，大学学历。1988年进入财政部工作。历任财政部农业司水利处副处长，国家农业综合开发办公室科技处处长、项目管理三处处长、制度研究处处长，国家农业综合开发评审中心副主任，国家农业综合开发办公室副主任。