证券代码：002422 证券简称：科伦药业 编号：2014-057

  四川科伦药业股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第二十次会议通知于2014年8月2日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。2014年8月4日，公司第四届董事会第二十次会议在成都以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘革新、潘慧、于明德、武敏和独立董事王广基、张涛、张腾文以通讯方式出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

  本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就《关于公司全资子公司科伦国际在美国设立子公司的议案》进行了审议与表决，以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

  根据公司国际化发展的需要和研发战略的规划，为增强公司研发实力，引进国际先进医药人才资源，进军美国药品市场，公司同意全资子公司科伦国际发展有限公司（简称“科伦国际”）择机在美国筹建全资子公司，总计划投资4800万美元。公司董事会授权总经理根据市场环境变化和公司经营情况决定在境外筹建全资公司的具体事宜，公司将根据信息披露的相关规定及时披露有关美国全资子公司设立的具体情况。

  特此公告。

  四川科伦药业股份有限公司

  董事会

  2014年8月5日