证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2014-042

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2014年7月29日—8月5日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的各项有关规定。

  与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案：

  1、《关于聘任公司副总经理的议案》；

  同意聘任马家顺先生担任公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至2016年5月31日止。

  表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一四年八月六日

  附：

  马家顺先生简历

  马家顺，男，1968年生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任民生证券公司副总裁，上海浦东发展（集团）有限公司投资发展部副总经理、房地产发展部副总经理，上海浦东发展置业有限公司党委委员、副总经理 。现任上海南汇建设投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

  证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2014-043

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事会收到公司副总经理兼董事会秘书颜立群先生提交的辞职报告，由于个人工作变动原因，颜立群先生申请辞去其所担任的公司副总经理和董事会秘书职务。

  颜立群先生的辞职不会影响公司工作的正常运行。颜立群先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将不在公司担任任何职务。

  公司董事会对颜立群先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  在公司董事会秘书空缺期间，将由公司副总经理马家顺先生代为行使董事会秘书职责，同时公司董事会将按照法定程序尽快选聘新任董事会秘书。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一四年八月六日