证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2014-016

  江苏扬农化工股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于2014年8月6日收到公司独立董事罗海章先生和任永平先生的辞职申请。罗海章先生和任永平先生因连续担任本公司独立董事时间已满6年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）和公司《独立董事制度》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，请求辞去本公司独立董事职务。

  本公司董事会对罗海章先生和任永平先生在担任公司独立董事期间对公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！由于独立董事罗海章先生和任永平先生的辞职，公司独立董事人数将不能达到董事会总人数的三分之一，因此独立董事罗海章先生和任永平先生的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。

  特此公告。

  二○一四年八月七日