股票简称：友谊股份 友谊B股

  证券代码： 600827 900923 编号：临2014-016

  上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海友谊集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2014年8月5日上午10:00以通讯表决的方式召开，应到董事13名，实到董事13名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：

  一、 《上海友谊集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  由于公司经营的需要，根据总经理李国定先生提名，董事会聘任邵惠民先生、李雨林先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至2014年12月31日止。聘任辛觉慧先生、张申羽女士为公司总经理助理。（简历详见附件）

  公司独立董事苏勇先生、潘飞先生、傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生对《关于聘任公司高级管理人员的议案》表示同意并发表独立意见。

  特此公告。

  上海友谊集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月7日

  附：公司高级管理人员简历

  邵惠民先生简历：

  邵惠民，男，1957年5月出生，汉族，中共党员，大学本科，助理经济师。现任上海友谊集团股份有限公司总经理助理。

  曾任上海青浦百联东方商厦有限公司总经理兼党支部书记，第一百货商店副总经理，永安百货有限公司总经理、党委副书记，上海友谊集团股份有限公司总经理助理兼招商采购总部总经理。

  李雨林先生简历：

  李雨林，男，1961年10月出生，汉族，中共党员，研究生，高级政工师。现任上海世博百联商业有限公司总经理、党委副书记。

  曾任华联商厦常务副总经理，永安百货总经理、党委副书记，东方商厦南东店总经理、党总支副书记，上海世博百联商业有限公司总经理。

  辛觉慧先生简历：

  辛觉慧，男，1971年9月出生，汉族，中共党员，硕士，高级经营师。现任第一八佰伴总经理、党委副书记。

  曾任百联集团百货事业部招商采购中心经理，百联股份招商采购总部常务副总经理、总经理，上海友谊集团股份有限公司招商采购总部总经理。

  张申羽女士简历：

  张申羽，女，1973年1月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现任东方商厦（南东店）总经理、党总支书记。

  曾任百联集团百货事业部市场营运部经理，上海百联集团股份有限公司招商采购总部副总经理，上海又一城购物中心有限公司副总经理，百联世博项目筹建组负责人，东方商厦（南东店）总经理、党总支副书记。