证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2014-044

  中航资本控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或者修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集和出席情况

（一）会议召开的时间、地点和召开方式

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会会议于2014年8月6日以现场会议及网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事会提议召开，由公司董事长孟祥泰先生主持。现场会议于当日上午9:00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店4层第一会议室召开。A股股东通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2014年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和股东代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	302
所持有表决权的股份总数（股）	841,759,198
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.1019%
参加现场投票的股东及股东代表人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	830,494,696
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.4984%
参加网络投票的股东及股东代表人数	290
所持有表决权的股份总数（股）	11,264,502
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.6035%
参加投票的中小股东人数	301
所持有表决权的股份总数（股）	63,931,085
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.4255%

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，公司董事长孟祥泰先生，董事赵桂斌先生，独立董事陈杰先生等3名董事亲自出席本次会议，其他董事因公务原因未出席本次会议；公司在任监事3人，公司监事会主席翁亦然先生、职工监事温观音先生亲自出席本次会议，监事李耀先生因公务原因未出席本次会议；公司董事会秘书王晓峰先生出席了本次会议；公司副总经理刘志伟先生、刘宏先生等公司高级管理人员列席了本次会议，见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开程序、表决方式等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。出席本次股东大会的股东通过现场及网络投票的方式审议的全部3项议案均获表决通过。

二、 议案审议情况

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一、关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案	全体股东	63,042,739	98.6105%	777,896	1.2168%	110,450	0.1727%	是
	中小股东	63,042,739	98.6105%	777,896	1.2168%	110,450	0.1727%
二、关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案	全体股东	62,853,339	98.3142%	771,395	1.2066%	306,351	0.4792%	是
	中小股东	62,853,339	98.3142%	771,395	1.2066%	306,351	0.4792%
三、关于调整公司第六届监事会监事的议案
选举胡晓峰先生为公司第六届监事会监事	全体股东	840,596,352	99.8619%	856,495	0.1018%	306,351	0.0363%	是
	中小股东	62,768,239	98.1811%	856,495	1.3397%	306,351	0.4792%

上述第1、2项议案属于关联交易，根据上海证券交易所和公司的有关规定，关联股东中国航空工业集团公司（持有公司股份777,828,113股）审议上述议案已经回避表决。

三、律师见证意见

公司聘请了北京市尚公律师事务所孙卫宏律师、霍晶律师出席本次股东大会予以见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、北京市尚公律师事务所出具的《关于中航资本控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

2014年8月7日