证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-49

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  重大事项公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  近日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）以集中竞价和大宗交易的方式累计出售所持有的山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“新北洋”）股份 308.36万股，占新北洋总股本的0.51%，共回笼资金 3396.11万元。截至2014年8月6日,高新投还持有新北洋无限售条件流通股2793.65万股，占其总股本的4.66%。

  通过上述交易，公司实现投资收益 2560.80万元，占公司2013年度经审计净利润的11.70%。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2014年8月6日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-50

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司近日收到独立董事张体勤先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中组发[2013] 18号文件的要求，党政领导干部不得兼任独立董事职务，张体勤先生因此申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会委员职务。

  张体勤先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，张体勤先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对张体勤先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2014年8月6日