股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2014-028

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司第五届

  董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽山鹰纸业股份有限公司于2014年8月1日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第五届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2014年8月6日上午以现场投票加通讯表决方式召开。公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司副董事长夏林先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

  经审议表决，本次会议形成如下决议：

  一、审议通过《公司2014年半年度报告》；

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  董事会聘任张闽生先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任职期间薪酬适用公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的《2014年高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二零一四年八月八日

  附：张闽生先生简历

  张闽生先生，中国国籍（中国香港居民），1956生，工商管理专业硕士学位，无境外居留权。2009年6月至今，先后担任中国信贷（香港）总经理、深圳市富坤康健股权投资基金管理有限公司总经理、香港中国私人资本有限公司执行董事兼总经理， 现担任协众国际控股有限公司（HK3663） 独立非执行董事、天津市桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事。

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2014-029

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽山鹰纸业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2014年8月6日在公司四楼会议室召开，3名监事全部出席会议，会议由监事会主席田永霞主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经投票表决，本次会议形成如下决议：

  一、审议通过《公司2014年半年度报告》的议案。

  赞成3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

  赞成3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：

  一、公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项； 在提出本意见前，没有发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2014年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司监事会

  二零一四年八月八日