第五届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014- 056
美克国际家居用品股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2014年8月6以通讯方式召开，会议通知已于2014年7月25日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2014年半年度报告及摘要
同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2014年半年度报告摘要》，报告全文同时登载于上海证券交易所网站，请投资者关注。
二、审议通过了公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一四年八月八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014-057
美克国际家居用品股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2014年8月6日以通讯方式召开，会议通知已于2014年7月25日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2014年半年度报告及摘要
与会监事认为：
1、公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；
2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○一四年八月八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014-058
美克国际家居用品股份有限公司关于2014年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2010年10月22日，美克国际家具股份有限公司（现已更名为“美克国际家居用品股份有限公司”，以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》，非公开发行股票人民币普通股122,076,399股，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为1,159,725,799.50元，扣除发行费用19,812,000.00元后，募集资金净额为1,139,913,799.50元。以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于2010年11月19日出具的五洲松德证验字[2010]2-756号《验资报告》验证确认。
2010年，在公司非公开发行股票完成当年，使用募集资金56,891.37万元，2011年度使用募集资金35,920.33万元，2012年度使用募集资金3,764.90万元,2013年度使用募集资金866.68万元，2014年上半年以节余募集资金永久补充流动资金17,075.70万元（包括利息收入526.40万元），截至2014年6月30日，募集资金余额为0元，公司本次募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
2010年11月24日，公司、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2010年12月16日，募集资金项目实施主体美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。
截至2014年4月16日，公司已完成节余募集资金永久补充美克美家流动资金工作，并注销了以上两个募集资金专户，同时，公司、保荐人与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2014年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2013年7月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意美克美家将不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过6个月。2014年1月3日，美克美家已将上述暂时补充的流动资金按期全部归还至募集资金专用账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
2014年1月27日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案》，同意美克美家将募投项目 “扩建美克美家连锁销售网络项目”中的部分开店计划终止实施，同时将因此而节余的募集资金（包括利息收入）17,075.70万元用于永久性补充美克美家流动资金。此事项已提交2014年2月14日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，并实施完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一四年八月八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 115972.58 | 本年度投入募集资金总额 | 17075.70 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 114518.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购美克美家49%的股权 | - | 43992.58 | - | 43992.58 | - | 43992.58 | 100 | 2010年11月16日 | — | — | 否 | |
| 扩建美克美家连锁销售网络项目 | 是 | 70000.00 | - | 70000.00 | 53450.70 | -16549.30 | 76.36 | — | — | — | 否 | |
| 永久补充流动资金 | 是 | 17075.70 | 17075.70 | 17075.70 | 100 | — | — | — | 否 | |||
| 合计 | — | 113992.58 | 113992.58 | 17075.70 | 114518.98 | 526.40 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 扩建美克美家连锁销售网络项目未达到计划进度，原因为：项目自2010年规划并实施以来，各城市重要商圈环境发生了重要变化，意向店铺资源较项目规划时也发生了变化，核心商业地产价格持续上涨，原有的开店计划已不能完全适应现在的市场情况，美克美家提出将募投项目中的部分开店计划终止，同时将因此而节余的募集资金（包括利息收入）17,075.70万元永久补充美克美家流动资金，以上事项已经公司2014年1月27日召开的第五届董事会第三十次会议和2014年2月14日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。上述事项已于2014年1月29日和2014年2月15日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。 | ||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | ||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 公司于2013年7月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意美克美家将不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过6个月。2014年1月3日，美克美家已将上述暂时补充的流动资金按期全部归还至募集资金专用账户。 | ||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 结余募集资金17075.70万元（含利息收入），已全部补充美克美家流动资金。 | ||||
| 募集资金其他使用情况 | — | ||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 扩建美克美家连锁销售网络项目 | 17075.70 | 17075.70 | 17075.70 | 17075.70 | 100 | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 17075.70 | 17075.70 | 17075.70 | 17075.70 | 100 | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 决策程序：以上事项已经公司2014年1月27日召开的第五届董事会第三十次会议和2014年2月14日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，并实施完毕。 信息披露：上述事项已于2014年1月29日和2014年2月15日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014-059
美克国际家居用品股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：美克投资集团有限公司
● 公司为控股股东美克投资集团有限公司6,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为35,000万元人民币。
● 本次担保没有反担保；
● 公司无对外逾期担保。
一、 担保情况概述
公司为控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）6,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效。
上述担保事项已经公司第五届董事会第三十一次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，详见2014年2月28日、2014年3月19日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、被担保人基本情况
被担保人：美克投资集团有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2013年12月31日，该公司总资产10,211,816,223.18元，负债总额为6,836,437,359.73元，净资产3,375,378,863.45元，2013年实现净利润115,969,990.43元。
三、 担保内容
公司为美克集团申请的6,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效。本次担保没有反担保。
四、 董事会意见
公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供资金支持，为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币228,650万元，美元383.77万元, 担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币230,952.62万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的85.29%，其中，对控股子公司担保金额为人民币9,000万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的3.32%，无对外逾期担保。
六、 备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、公司2014年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一四年八月八日