证券代码：600449 证券简称：宁夏建材   公告编号：2014-026

  宁夏建材集团股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2014年7月27日以通讯方式送出。公司于2014年8月7日上午9：00以通讯方式召开五届董事会第二十二次会议，会议应参加董事8人，实际参加8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，通过以下决议：

  一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年半年度报告》（全文及摘要）(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。

  二、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员2013年度绩效薪酬的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。

  三、审议并通过《关于公司高级管理人员2014年基本年薪发放方案的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。

  特此公告

  宁夏建材集团股份有限公司董事会

  2014年8月7日