北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

  关于董事会秘书取得任职资格证书的公告

  证券代码：600860 证券简称：*ST京城 公告编号：临2014-042

  北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  关于董事会秘书取得任职资格证书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年6月26日，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任姜驰女士为公司董事会秘书的议案》，并决定在姜驰女士取得董事会秘书资格证书前，暂由公司董事长胡传忠先生代行董事会秘书职责。

  姜驰女士已参加上海证券交易所第五十五期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。根据相关规定，姜驰女士自取得董事会秘书资格证书之日起正式履行董事会秘书职责，同时胡传忠先生的代行工作终止。

  特此公告。

  北京京城机电股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月8日