证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：临2014－039

  山东鲁北化工股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鲁北化工”）第六届董事会第十次会议通知于2014年8月1日以电话通知的方式发出，会议于2014年8月8日上午在公司会议室以现场方式召开，公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

  一、会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于对公司正在进行的重大资产重组方案进行调整的议案》。

  本公司于2014年4月9日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 、《关于公司<发行股份购买资产暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》等相关议案。

  鉴于目前市场环境的变化，山东金盛海洋资源开发有限公司（标的公司）主导产品市场价格发生了变化，导致公司正在实施的重大资产重组置入资产的评估值（基准日为2013年8月31日）发生变化，董事会决定对重大资产重组方案进行调整。

  本次重大资产重组方案调整完成后，将履行相应的审批及信息披露程序。

  二、会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组事项审查的议案》。

  因市场环境的变化，山东金盛海洋资源开发有限公司（标的公司）主导产品市场价格发生了变化，导致公司正在实施的重大资产重组置入资产的评估值（基准日为2013年8月31日）发生变化，公司董事会决定向中国证监会申请中止审查公司正在进行的重大资产重组事项。公司及相关各方将积极协调相关工作，待对标的资产重新审计、评估工作完成后，公司将立即向中国证监会申请恢复审查公司重大资产重组事项。

  特此公告。

  山东鲁北化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年八月八日

  股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2014-040

  山东鲁北化工股份有限公司

  关于对重组方案进行调整

  暨继续停牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟研究论证是否对正在推进的重大资产重组方案进行调整。鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年8月4日起临时停牌5个交易日。

  2014年8月8日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对公司正在进行的重大资产重组方案进行调整的议案》。鉴于市场环境的变化，山东金盛海洋资源开发有限公司（标的公司）主导产品市场价格发生了变化，导致公司正在实施的重大资产重组的置入资产的评估值（基准日为2013年8月31日）发生变化，董事会决定对重大资产重组方案进行调整。

  本次重大资产重组方案调整完成后，将履行相应的审批及信息披露程序。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票将自2014年8月11日起继续停牌，公司将在5个交易日内公告相关进展情况。

  该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山东鲁北化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年八月八日

  股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2014-041

  山东鲁北化工股份有限公司

  关于向中国证监会申请中止

  重大资产重组事项审查的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月9日召开的2014年第二次临时股东大会决议，公司向中国证监会报送了山东鲁北化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件。2014年5月9日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》第140345号（以下简称“《通知书一》”），公司在《通知书一》要求的期限内报送了反馈回复材料。2014年6月19日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》第140345号（以下简称“《通知书二》”），根据《通知书二》的要求，公司应在收到通知之日起30个工作日内报送有关反馈意见回复材料。公司在收到《通知书二》后，立即会同相关中介机构及交易对方对需要补充提交的材料进行了积极的准备。

  因市场环境的变化，山东金盛海洋资源开发有限公司（标的公司）主导产品市场价格发生了变化，导致公司正在实施的重大资产重组置入资产的评估值（基准日为2013年8月31日）发生了变化，公司董事会于2014年8月8日召开第六届董事会第十次会议，决定对重大资产重组方案进行调整，并同时做出了向中国证监会申请中止审查公司重大资产重组事项的决议。

  公司及相关各方将积极协调相关工作，待对标的资产重新审计、评估工作完成后，公司将立即向中国证监会申请恢复审查公司重大资产重组事项。

  本次重大资产重组方案调整完成后，将履行相应的审批程序。敬请投资者注意投资风险。

  除上述事项外，并不存在其他对本次重大资产重组构成重大影响的事项。

  公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  山东鲁北化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年八月八日