A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-043
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
第三届董事会第41次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第41次会议于2014年8月8日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
本次会议审议并通过如下议题：
1、审议并通过了《关于广汽乘用车产能扩建项目的议案》，批准广汽乘用车产能（新增15万辆/年）扩建项目建设方案总投资260,511万元，其中本公司对广汽乘用车的增资资金不超过78,153万元（具体金额授权经理层根据实际资金需求情况统筹决定），并授权经理层启动该项目前期报批等工作，按程序推进该项目实施。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于传祺A7M产品项目建设的议案》，批准项目建设方案。项目投资总额51,855万元，其中研发投入25,027万元，生产准备投入为26,828万元，本公司对广汽乘用车的增资资金不超过8,943万元，具体金额授权经理层根据实际资金需求情况统筹决定。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于众诚汽车保险股份有限公司增资扩股项目的议案》，同意众诚汽车保险股份有限公司增发10亿股，分步实施（其中首次增发2.25亿股），增资完成后注册资本由现在的人民币5亿元增至人民币15亿元。本公司（持股20%）及本公司投资企业广州汽车集团零部件有限公司（持股20%）、广州汽车集团商贸有限公司（持股20%）均按原持股比例进行增资；同时授权经理层按程序推进增资的资产评估、备案，以经国有资产管理部门备案的评估报告的评估值为参考，按每股不低于人民币1元的认购价格进行注资并签署相关协议。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《关于2014年对外捐赠赞助项目的议案》，批准2014年捐赠赞助项目计划总支出5,835万元（含扶贫开发“双到”1,200万元），同意：
（1）扶贫开发“双到”项目支出1,200万元，分三年支付。
（2）在年度捐助、赞助总额范围内，分别授权公司总经理、董事长决定单项100万元以内（含100万元）、100万元以上至200万元（含）的捐赠赞助事项并签署相关协议或合同。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了《关于广汽日野（沈阳）汽车有限公司申请汽车回购担保按揭业务的议案》，同意开展总额为199.5万元的汽车回购担保按揭业务。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2014年8月8日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-044
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于2014年第一次临时股东
大会的补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司于2014年8月4日披露了《广州汽车集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议的通知》（临2014-041号）并同时披露了《广州汽车集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议会议资料》，其中议案5《关于公司发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》中募投项目之众诚汽车保险股份有限公司(简称“众诚保险”)增资扩股项目，众诚保险将一次性增加资本金10亿元，本集团按原持股比例进行增资。
现因众诚保险引入新股东，根据本公司第三届董事会第41次会议审议通过的《关于众诚汽车保险股份有限公司增资扩股项目的议案》（临2014-043号），众诚保险增资扩股方案由原一次性增加资本金人民币10亿元，现改为分步实施（其中首次增资扩股2.25亿股），增资完成后注册资本由现在的人民币5亿元增至人民币15亿元。增资价格以经国有资产管理部门备案的评估报告的评估值为参考，每股认购价格不低于人民币1元。本集团仍按原持股比例进行增资。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2014年8月8日