证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2014-032

  中国远洋控股股份有限公司

  第四届董事会第四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2014 年8 月8 日以接纳书面议案方式召开。会议通知及议案材料等已按照公司章程规定时间送达各位董事审阅。会议应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名，其中独立董事四名。会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

  经全体董事审阅并签字同意，本次董事会全票通过了以下决议：

  批准王兴如先生辞去中国远洋控股股份有限公司副总经理职务的辞任申请。

  特此公告。

  备查文件：第四届第四次董事会会议决议

  中国远洋控股股份有限公司

  二○一四年八月八日