2014年度第五次临时股东大会决议公告
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2014-026
北京万通地产股份有限公司
2014年度第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司于2014年8月8日召开2014年度第五次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中：现场会议于2014年8月8日上午9：30在北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室；A股股东网络投票时间为2014年8月8日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。公司董事会召集本次会议，董事长许立先生主持本次会议。
参加本次会议表决的股东及授权代表共6人，代表股份622,721,320股，占公司有表决权股份总数的51.18％。
其中，通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份258,100股，占公司有表决权股份总数的0.02％。
公司部分董事、监事、高级管理、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：
一、关于选举江泓毅先生为公司第六届董事会董事的议案。
表决结果：
赞成票622,678,720股，占出席会议有表决权股份数的99.9932%；反对票42,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
赞成票215,500股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的83.49%；反对票42,600股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的16.51%；弃权票0 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0%。
该议案获得通过。
二、关于选举姚鹏先生为公司第六届董事会董事的议案。
表决结果：
赞成票622,678,320股，占出席会议有表决权股份数的99.9931%；反对票42,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
赞成票215,100股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的83.34%；反对票42,600股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的16.51%；弃权票400 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.15%。
该议案获得通过。
三、关于选举涂立森先生为公司第六届董事会董事的议案。
表决结果：
赞成票622,678,320股，占出席会议有表决权股份数的99.9931%；反对票42,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
赞成票215,100股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的83.34%；反对票42,600股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的16.51%；弃权票400 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.15%。
该议案获得通过。
四、关于选举李虹女士为公司第六届董事会董事的议案。
表决结果：
赞成票622,678,320股，占出席会议有表决权股份数的99.9931%；反对票42,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
赞成票215,100股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的83.34%；反对票42,600股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的16.51%；弃权票400 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.15%。
该议案获得通过。
五、关于选举赵震先生为公司第六届董事会董事的议案。
表决结果：
赞成票622,678,320股，占出席会议有表决权股份数的99.9931%；反对票42,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
赞成票215,100股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的83.34%；反对票42,600股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的16.51%；弃权票400 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.15%。
该议案获得通过。
六、关于选举马健先生为公司第六届董事会董事的议案。
表决结果：
赞成票622,678,320股，占出席会议有表决权股份数的99.9931%；反对票42,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
赞成票215,100股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的83.34%；反对票42,600股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的16.51%；弃权票400 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.15%。
该议案获得通过。
七、关于选举殷雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
表决结果：
赞成票622,678,320股，占出席会议有表决权股份数的99.9931%；反对票42,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
赞成票215,100股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的83.34%；反对票42,600股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的16.51%；弃权票400 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.15%。
该议案获得通过。
八、关于选举杜丽虹女士为公司第六届董事会独立董事的议案。
表决结果：
赞成票622,678,320股，占出席会议有表决权股份数的99.9931%；反对票42,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
赞成票215,100股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的83.34%；反对票42,600股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的16.51%；弃权票400 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.15%。
该议案获得通过。
九、关于选举李路路先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
表决结果：
赞成票622,678,320股，占出席会议有表决权股份数的99.9931%；反对票42,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
赞成票215,100股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的83.34%；反对票42,600股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的16.51%；弃权票400 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.15%。
该议案获得通过。
十、关于选举赵毅先生为公司第六届监事会监事的议案。
表决结果：
赞成票622,678,320股，占出席会议有表决权股份数的99.9931%；反对票42,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
赞成票215,100股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的83.34%；反对票42,600股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的16.51%；弃权票400 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.15%。
该议案获得通过。
十一、关于选举同心先生为公司第六届监事会监事的议案。
表决结果：
赞成票622,678,320股，占出席会议有表决权股份数的99.9931%；反对票42,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
赞成票215,100股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的83.34%；反对票42,600股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的16.51%；弃权票400 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.15%。
该议案获得通过。
十二、关于选举冯帅鹏先生为公司第六届监事会监事的议案。
表决结果：
赞成票622,678,320股，占出席会议有表决权股份数的99.9931%；反对票42,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
赞成票215,100股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的83.34%；反对票42,600股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的16.51%；弃权票400 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.15%。
该议案获得通过。
北京万思恒律师事务所律师张小永先生、龙飞先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2014年8月9日