证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2014－023

  江苏常发制冷股份有限公司

  第四届董事会第十二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2014年8月1日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2014年8月7日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事4名，董事潘国平先生因出差未能亲自出席委托董事谈乃成先生代为出席并行使表决权，独立董事朱国成先生、干为民先生个人原因未能亲自出席委托独立董事居荷凤女士代为出席并行使表决权。会议由公司董事长黄小平先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏常发制冷股份有限公司

  董事会

  2014年8月9日

  证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2014－024

  江苏常发制冷股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因实际控制人江苏常发实业集团有限公司筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票自2014年7月14日开市时起停牌。

  2014年8月2日，本公司发布了《重大资产重组停牌公告》：公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请公司股票自2014年8月4日开市时起继续停牌。

  2014年8月7日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告（公告编号：2014-023）。

  截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本公司重大资产重组事项尚在论证中，公司已开展对目标公司的尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

  《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告！

  江苏常发制冷股份有限公司

  董事会

  2014年8月9日