2014年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-067
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年8月8日（星期五）下午14:30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召 集 人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
5、主 持 人：董事长陈劲松先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共43人，代表股份575,040,448股，占公司有表决权股份总数的75.2891%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共4人，代表股份456,195,325股，占公司有表决权股份总数的59.7289%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共39人，代表股份118,845,123股，占公司有表决权股份总数的15.5602%；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案其中审议第2、4、7、8项议案时，关联股东乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决，关联股东持有公司股份76,727,558股，现场参与投票的股东所持有表决权股份总数为379,467,767股；其中审议第13项议案时，关联股东世联地产顾问（中国）有限公司、陈劲松回避表决，关联股东持有公司股份367,044,594股，现场参与投票的股东所持有表决权股份总数为89,150,731股。议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意575,040,448票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
1．发行股票的种类和面值
表决结果：同意498,312,890票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.发行方式
表决结果：同意498,312,890票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.发行对象
表决结果：同意498,312,890票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.发行数量
表决结果：同意498,312,890票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.认购方式
表决结果：同意498,312,890票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6.定价基准日
表决结果：同意498,312,890票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7.发行价格及定价方式
表决结果：同意498,312,890票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8.限售期
表决结果：同意498,312,890票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9.股票上市地点
表决结果：同意498,312,890票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10.募集资金数额及用途
表决结果：同意498,312,890票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11.本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意498,312,890票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12.决议的有效期
表决结果：同意498,312,890票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》
表决结果：同意575,040,448票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议《2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
表决结果：同意498,312,890票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
表决结果：同意574,925,460票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9800%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权114,988股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0200%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六）审议《关于与北京搜房网络技术有限公司签署<搜房网-世联行股权投资与合作协议>的议案》
表决结果：同意574,925,460票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9800%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权114,988股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0200%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议《关于公司与认购对象签署<股份认购合同>的议案》
表决结果：同意498,197,902票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9769%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权114,988股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0231%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意498,197,902票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9769%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权114,988股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0231%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（九）审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意574,925,460票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9800%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权114,988票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0200%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（十）审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：：同意574,925,460票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9800%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权114,988票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0200%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（十一）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意574,925,460票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9800%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权114,988票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0200%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（十二）审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意574,925,460票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9800%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权114,988票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0200%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十三）审议《关于实际控制人为公司提供担保的关联交易议案》
表决结果：同意207,880,866票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9447%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权114,988票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0553%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：隋淑静、李妙玲
3、本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司2014年年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一四年八月八日