五届十二次董事会会议决议公告
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2014-014
新疆伊力特实业股份有限公司
五届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2014年8月4日以传真方式发出召开五届十二次董事会会议的通知，2014年8月8日在伊力特酒店会议室召开了公司五届十二次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了推荐公司第六届董事会董事候选人的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
公司第五届董事会任期已届满，公司第五届董事会推荐徐勇辉、梁志坚、安涛、戴志坚为公司第六届董事候选人，陈建国、姜方基、朱明为公司第六届独立董事候选人。公司对第五届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核无异议。
公司第五届独立董事宋岩、马洁、夏军民对上述公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人提名、聘任发表如下独立意见：
1、任职资格：经审查上述同志个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、提名程序：上述董事、独立董事候选人均是由公司董事会推荐，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定；
4、上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求。
上述候选人简历：
董事候选人：徐勇辉，男，58岁，党员，大学学历，高级经济师，现任新疆伊力特实业股份有限公司董事长、党委副书记。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
董事候选人：梁志坚，男，60岁，党员，大学学历，高级政工师，现任新疆伊力特实业股份有限公司总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
董事候选人：安涛，男，50岁，党员，研究生学历，高级经济师，现任新疆生产建设兵团投资有限责任公司董事长、党委书记，兼任金石期货有限公司董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
董事候选人：戴志坚，男，52岁，党员，大学学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司财务总监，兼任伊犁伊力特现代物流有限公司董事长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人：朱明，男，46岁，中国民主促进会会员，律师，研究生学历，现任北京国枫凯文律师事务所初级合伙人。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人：姜方基，男，57岁，党员，高级会计师、注册税务师，现任新疆新新投资咨询有限责任公司董事长。2009年7月至今担任新疆西部牧业股份有限公司独立董事，2012年1月至今担任新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事，2010年12月至今担任新疆宏泰矿业股份有限公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人：陈建国，男，51岁，民建，博士研究生，会计学教授，现任新疆财经大学会计学院院长。2011年8月至今担任美克国际家具股份有限公司，2012年3月至今担任新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事，2013年11月至今担任新疆中基实业股份有限公司独立董事，2006年6月至今担任新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事，2010年1月至今担任新疆康地种业科技股份有限公司独立董事，2011年6月至今担任新疆天山电力股份有限公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2014年8月修订稿）》（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
章程的修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2014年8月修订稿）》。
三、审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则（2014年8月修订稿）》（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
股东大会规则的修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则（2014年8月修订稿）》。
同意将上述一、二、三项议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了召开公司2014年第一临时股东大会的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。内容见公告编号为临2014-014号《新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2014年8月8日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2014-015
新疆伊力特实业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：（本公司所述时间均为北京时间）
●现场会议时间：2014年8月26日上午10点
网络投票时间：2014年8月26日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00
●股权登记日：2014年8月20日
● 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2014年8月26日上午10点
2、网络投票的起止时间：2014年8月26日上午9：30-11:30
下午13:00-15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会上的所有议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（五）会议地点
现场会议召开地点为乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案 | 否 |
| 1.01 | 以累积投票方式选举徐勇辉先生为董事 | 否 |
| 1.02 | 以累积投票方式选举梁志坚先生为董事 | 否 |
| 1.03 | 以累积投票方式选举安涛先生为董事 | 否 |
| 1.04 | 以累积投票方式选举戴志坚先生为董事 | 否 |
| 1.05 | 以累积投票方式选举陈建国先生为独立董事 | 否 |
| 1.06 | 以累积投票方式选举姜方基先生为独立董事 | 否 |
| 1.07 | 以累积投票方式选举朱明先生为独立董事 | 否 |
| 2 | 以累积投票方式选举公司第六届监事会成员的议案 | 否 |
| 2.01 | 以累积投票方式选举赖积萍女士为监事 | 否 |
| 2.02 | 以累积投票方式选举蒋新华先生为监事 | 否 |
| 3 | 新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2014年8月修订稿） | 是 |
| 4 | 新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则（2014年8月修订稿） | 否 |
上述议案已经公司五届十二次董事会会议、公司五届八次监事会会议审议通过。
三、会议出席对象
1、截至2014年8月20日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托的代理人不必为本公司股东）代为出席会议并参加表决；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。
（3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间2014年8月22日下午18：00到达，出席会议时提交资料原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2014年8月22日。
五、其他事项
1、联系地址：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室
2、邮政编码：830011
3、联系人：君洁 严莉
4、联系电话：0991—3667490 传真：0991—3672172
5、会期半天，交通、食宿费用自理。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2014年8 月8 日
附件1:授权委托书
授权委托书
新疆伊力特实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月26日召开的新疆伊力特实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 2014年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | |||
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | |||
| 1 | 以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案 | 徐勇辉 | |||
| 梁志坚 | |||||
| 安涛 | |||||
| 戴志坚 | |||||
| 朱明 | |||||
| 姜方基 | |||||
| 陈建国 | |||||
| 2 | 以累积投票方式选举公司第六届监事会成员的议案 | 赖积萍 | |||
| 蒋新华 | |||||
（续上表）
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 3 | 新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2014年8月修订稿） | |||
| 4 | 新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则（2014年8月修订稿） | |||
备注：
1、在第1项、第2项累积投票表决中委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写具体的票数；
2、在第3项、第4项议案表决中委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年 8月 26日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票。
总提案数：13个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 投票股东 |
| 738197 | 伊力特投票 | 13 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-13号 | 本次股东大会的所有13项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案 | 1.00 |
| 1.01 | 以累积投票方式选举徐勇辉先生为董事 | 1.01 |
| 1.02 | 以累积投票方式选举梁志坚先生为董事 | 1.02 |
| 1.03 | 以累积投票方式选举安涛先生为董事 | 1.03 |
| 1.04 | 以累积投票方式选举戴志坚先生为董事 | 1.04 |
| 1.05 | 以累积投票方式选举陈建国先生为独立董事 | 1.05 |
| 1.06 | 以累积投票方式选举姜方基先生为独立董事 | 1.06 |
| 1.07 | 以累积投票方式选举朱明先生为独立董事 | 1.07 |
| 2 | 以累积投票方式选举公司第六届监事会成员的议案 | 2.00 |
| 2.01 | 以累积投票方式选举赖积萍女士为监事 | 2.01 |
| 2.02 | 以累积投票方式选举蒋新华先生为监事 | 2.02 |
| 3 | 新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2014年8月修订稿） | 3.00 |
| 4 | 新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则（2014年8月修订稿） | 4.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有7名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有700股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日 XXXX年XX月XX日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600197）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738197 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738197 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738197 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738197 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5、如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共7名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 董事候选人选举 | ||||
| 候选人：徐勇辉 | 1.01 | 700 | 100 | 300 |
| 候选人：梁志坚 | 1.02 | 100 | ||
| 候选人：安涛 | 1.03 | 100 | 400 | |
| 候选人：戴志坚 | 1.04 | 100 | ||
| 候选人：朱明 | 1.05 | 100 | ||
| 候选人：姜方基 | 1.06 | 100 | ||
| 候选人：陈建国 | 1.07 | 100 | ||
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2014-016
新疆伊力特实业股份有限公司
五届八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2014年8月4日以传真方式发出召开五届八次监事会会议的通知，2014年8月8日在伊力特酒店会议室召开了五届八次监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席赖积萍女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了推荐公司第六届监事会监事候选人的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
公司第五届监事会任期已满，公司第五届监事会推荐赖积萍、蒋新华为公司第六届监事会监事候选人，公司工会委员会推荐严莉为职工监事。
公司监事会对第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
同意将上述监事候选人提交公司2014年第一次临时股东大会审议选举。
上述人员简历如下：
赖积萍：女，53岁，党员，大专学历，高级政工师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记，兼任新疆伊力特集团有限公司董事长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
蒋新华：男，50岁，助理会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司劳动人事部部长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
严莉：女，44岁，助理会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司证券事务代表，兼任金石期货有限公司监事会主席。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司监事会
2014年8月8日