股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2014-027

北京华业地产股份有限公司

2014年第二次

临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开及出席情况

1.召开时间

现场会议时间：2014年8月8日（星期五）下午2:30

网络投票时间：2014年8月8日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票

4. 出席本次股东大会会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例具体如下：

现场会议	出席会议的股东和代理人人数	2
	所持有表决权的股份总数（股）	552,231,886
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.77
网络投票	通过网络投票出席会议的股东人数	12
	所持有表决权的股份数（股）	1,176,740
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.08

5．本次会议由公司董事会召集，董事长徐红女士主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

6. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席本次股东大会。公司部分高管列席本次股东大会。

二、提案审议情况

经大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案》
1.01	选举徐红女士为公司第六届董事会董事	552,306,686	99.80	860,400	0.16	241,540	0.04	是
1.02	选举蔡惠丽女士为公司第六届董事会董事	552,306,686	99.80	860,400	0.16	241,540	0.04	是
1.03	选举燕飞先生为公司第六届董事会董事	552,306,686	99.80	860,400	0.16	241,540	0.04	是
1.04	选举颉茂华先生为公司第六届董事会独立董事	552,490,686	99.83	676,400	0.12	241,540	0.05	是
1.05	选举黄健先生为公司第六届董事会独立董事	552,490,686	99.83	676,400	0.12	241,540	0.05	是
2	《关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》
2.01	选举张焰先生为公司第六届监事会非职工监事	552,490,686	99.83	676,400	0.12	241,540	0.05	是
2.02	选举蒋丰青女士为公司第六届监事会非职工监事	552,490,686	99.83	676,400	0.12	241,540	0.05	是

注：上述议案全部为出席会议股东表决议案，无需股东回避表决的事项。因全部议案均为普通议案，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

公司聘请的北京市天银律师事务所的彭山涛律师、望开雄律师出席本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、上网公告附件

1、北京市天银律师事务所关于北京华业地产股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月九日

股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2014-028

北京华业地产股份有限公司

六届一次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京华业地产股份有限公司六届一次董事会于2014 年8 月1日以传真方式发出会议通知，于2014 年8 月8日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于推举徐红女士为公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

1.战略委员会成员三人，由董事徐红女士、独立董事颉茂华先生、独立董事黄健先生组成，其中徐红女士为召集人。

2.提名委员会成员三人，由董事燕飞先生、独立董事颉茂华先生、独立董事黄健先生组成，其中颉茂华先生为召集人。

3.审计委员会成员三人，由董事蔡惠丽女士、独立董事颉茂华先生、独立董事黄健先生组成，其中黄健先生为召集人。

4.薪酬与考核委员会成员三人，由董事徐红女士、独立董事颉茂华先生、独立董事黄健先生组成，其中颉茂华先生为召集人。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

（三）审议并通过了《关于聘请燕飞先生为公司总经理的议案》

经公司董事会提名，同意聘请燕飞先生为公司总经理（简历详见附件1）。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

（四）审议并通过了《关于聘请公司副总经理等高级管理人员的议案》

经董事长徐红女士提名，公司董事会审议通过，同意聘请毕玉华女士为公司常务副总经理、莘雷先生为副总经理、郭洋先生为财务总监、赵双燕女士为董事会秘书。

上述高级管理人员任期同本届董事会任期一致（简历详见附件1）。

公司独立董事就上述高级管理人员的聘任发表无异议的独立意见。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票

（五）审议并通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

经公司董事长徐红女士提名，公司董事会审议通过，同意聘请张雪梅女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

（六）审议并通过了《关于公司申请10亿元委托贷款的议案》

公司拟与招商银行股份有限公司北京长安街支行（以下简称：招商银行长安街支行）签署《委托贷款借款合同》，招商银行长安街支行接受光大控股创业投资（深圳）有限公司委托向公司发放委托贷款人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000.00），该笔资金使用期限为6个月，贷款利率：12%/年。

公司将以所持子公司北京华恒业房地产开发有限公司100%股权、北京华富新业房地产开发有限公司100%股权，及上述公司分别持有的通州运河核心区IV-02、03、05三地块土地使用权及在建工程作为上述委贷的质押物抵押给招商银行长安街支行。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

●报备文件：

●北京华业地产股份有限公司六届一次董事会决议；

●公司独立董事关于聘请高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董事会

二〇一四年八月九日

附件1：

高级管理人员简历

燕 飞：男，1977年出生，硕士。2005年6月至今就职于北京华业地产股份有限公司证券管理部，历任证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2010年7月起任公司董事，2013年8月22日起任公司总经理。

毕玉华：女，1957年10月出生，大专。2006年至今历任北京华业地产股份有限公司合同预算部经理、总经济师；现任公司常务副总经理。

莘 雷：男，1962年出生，本科毕业于北方交通大学（现北京交通大学）建筑系工民建专业。2007年至今历任华业地产下属北京城市公司总经理、公司副总经理；现任公司副总经理。

郭 洋：男，1979年出生，中国人民大学财务与会计专业硕士，中央财经大学注册会计师专门化专业学士。历任中国成套设备进出口（集团）总公司财务科长，金融街控股股份有限公司高级财务经理、金融街（天津）置业有限公司财务总监、金融街控股股份有限公司经营管理部副总经理，北京华业地产股份有限公司资金总监。现任公司财务总监。

赵双燕：女，1976年出生，南开大学工商管理学硕士，天津大学工学学士。历任北京财富汇金投资管理有限公司投资分析师、中弘地产股份有限公司证券事务经理、公司证券管理部经理、董事会秘书；现任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

张雪梅：女，1978年出生，本科学历，2005年2月进入北京华业地产股份有限公司，2007年起任公司证券事务代表，于2007年3月参加上海证券交易所第31期上市公司董事会秘书资格培训，并取得资格证书。

股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2014-029

北京华业地产股份有限公司

六届一次监事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业地产股份有限公司六届一次监事会于2014年7月30日以电话及传真方式发出会议通知，于2014年8月8日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张焰先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

审议并通过了《关于推举张焰先生为公司第六届监事会主席的议案》

与会监事一致推举张焰先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月九日