第五届董事会
第六十四次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2014-060
有研新材料股份有限公司
第五届董事会
第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
( 本次董事会审议通过公司2014年半年度报告及摘要，请投资者到《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)查阅
( 2014年，财政部新颁布或新修订了企业会计准则，公司2014年半年度财务报表已按照新会计准则编制，公司董事会就会计准则变动对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析，详见公司2014年半年度报告“董事会报告”的相关内容
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十四次会议通知和材料于2014年7月29日以书面方式发出。会议于2014年8月8日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2014年半年度财务报告》
董事会批准报出公司2014年度财务报告。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（二）审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
《有研新材料股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见2014年8月9日的《上海证券报》，《有研新材料股份有限公司2014年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（三）审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2014年8月9日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2014-061
有研新材料股份有限公司
第五届监事会
第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知和材料于2014年7月29日以书面方式发出。会议于2014年8月8日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席于卫东先生主持。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议2014年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2014年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决情况：出席本次会议的监事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：2014年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况符合有关法律、法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定，保证了募集资金存放及使用的合法合规，切实提高了募集资金的使用效率，减少了财务费用，有效降低了运营成本。
表决情况：出席本次会议的监事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2014年8月9日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2014-062
有研新材料股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2013年4月非公开发行募集资金
2013年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]279号）核准，有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）非公开发行人民币普通股60,349,434股，每股面值人民币1.00元，发行价格9.73元/股。本次发行募集资金总额为587,199,992.82元，扣除各项发行费用合计15,150,000元后，本次发行募集资金净额为572,049,992.82元。上述募集资金已于2013年4月11日存入公司开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2013]第710455号）。
本次募集资金全部用于“8英寸硅单晶抛光片”项目。截至2014年6月30日，上述项目已累计使用募集资金42,490,470.03元，报告期内上述项目使用募集资金32,320,119.25元，尚未使用的募集资金总额529,559,522.79元。
经公司董事会批准，报告期内公司使用闲置募集资金206,000,000.00元暂时补充流动资金，并将募集资金专户中的280,000,000.00元转入一般账户，以定期存单方式存放。
（二）2014年1月重大资产重组配套募集资金
2014年1月，经中国证监会《关于核准有研半导体材料股份有限公司向北京有色金属研究总院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1号）核准，公司以竞价方式非公开发行普通股30,992,074股募集配套资金，每股面值人民币1.00元，发行价格11.61元/股。本次非公开发行募集资金总额为359,817,979.14元，扣除发行费用21,900,000元后，募集资金净额为337,917,979.14元。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2014]第710010号）。
截至2014年6月30日，公司重大资产重组配套募集资金已使用239,062,900.00元，尚未使用的募集资金总额98,855,079.14元，根据募集资金使用计划，尚未使用的募集资金将用于公司和子公司的新技术和新产品研发。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《有研新材料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司、保荐人和独立财务顾问中信证券建投证券股份、以及中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行和北京银行股份有限公司中关村分行，签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2014年6月30日，募集资金余额为629,713,301.93元，除经董事会同意转为定期存单方式存放的28,000.00万元和暂时用于补充流动资金的20,600.00万元外，其余募集资金均存放于董事会决定的以下募集资金专用账户（下称“专户”）：
| 募集资金 | 银行名称 | 帐号 | 初始存放金额（元） | 截止日余额 （元） | 存储方式 |
| 2013年4月非公开发行募集资金 | 中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行 | 0200010029200442911 | 572,049,992.82 | 46,533,490.63 | 活期存款 |
| 2014年1月重大资产重组配套募集资金 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 01091128600120101001445 | 337,917,979.14 | 100,347,590.98 | 活期存款 |
| 合计 | 909,967,971.96 | 146,881,081.61 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）2013年4月非公开发行募集资金
1、募投项目的资金使用情况
截至本报告披露之日，募投项目累计使用募集资金42,490,470.03元，报告期内上述项目使用募集资金32,320,119.25元。前述资金全部用于购买募投项目所需的机器设备。
由于项目建设用地尚未达到《国有建设用地使用权出让合同》的土地交付条件，募投项目基础建设尚未启动。募投项目进展已经落后于计划。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经公司第五届董事会第六十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，并经公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）发表意见，公司于2014年6月10日使用闲置募集资金20,600万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
3、将闲置募集资金转为定期存单方式存放的情况
2013年6月6日本公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过将不超过28,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
2014年6月23日，在上期以定期存单存放的募集资金归还募集资金专户后，根据募投项目进展情况，在不影响募投项目进度的情况下，公司再次将募集资金专户中的28,000万元转为以定期存单方式存放。截至2014年6月30日，定期存款尚未到期，尚未归还。以定期存单方式存放的具体情况如下：
| 序号 | 开户行 | 开户账号 | 存单期限 | 利率 | 起止时间 | 金额 （万元） |
| 1 | 工商银行北京北太平庄支行 | 0200010014200018620 | 7天通知 | 2014.6.23 | 3,000.00 | |
| 2 | 工商银行北京北太平庄支行 | 0200010014200018593 | 3个月 | 2.85% | 2014.6.23 -2014.9.23 | 5,000.00 |
| 3 | 交通银行北京海淀支行 | 110060576608510011339 -00945434 | 6个月 | 3.05% | 2014.6.25 -2014.12.25 | 2,000.00 |
| 4 | 招商银行北京世纪城支行 | 11090605038000299 | 6个月 | 3.08% | 2014.6.26 -2014.12.26 | 8,000.00 |
| 5 | 建设银行股份有限公司北京北环支行 | 11001028700049000053 | 6个月 | 3.05% | 2014.6.25 -2014.12.25 | 5,000.00 |
| 6 | 上海浦东发展银行北京知春路支行 | 91170167020002109 | 6个月 | 3.08% | 2014.6.25 -2014.12.25 | 5,000.00 |
| 合计 | 28,000.00 | |||||
4、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告披露之日，公司不存在募集资金投向变更、对外转让的情况。
公司于2014年8月2日披露了《重大资产出售暨关联交易预案》，公司拟将硅板块全部资产出售给控股股东有研总院，待该重大资产出售履行完成决策、批准程序后，为避免同业竞争，公司将履行相应决策程序和信息披露义务后变更募投项目。
截至2014年6月30日，募集资金余额529,559,522.79元。
（二）2014年1月重大资产重组配套募集资金
根据重大资产重组募集配套资金的使用计划，2014年3月12日，公司第五届董事会第五十五次会议审议同意公司以募集资金23,776.42万元向子公司有研亿金新材料有限公司增资9,776.42万元和有研光电新材料有限责任公司增资14,000.00万元。
截至2014年6月30日，募集资金余额100,153,779.14元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理制度》及《监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并积极履行了相关义务，公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情形，不存在募集资金管理违法违规的情况。
特此公告。
附件：
1、募集资金使用情况对照表一（2013年4月非公开发行募集资金）
2、 募集资金使用情况对照表二（2014年1月重大资产重组配套募集资金）
有研新材料股份有限公司董事会
2014年8月9日
附表1：
募集资金使用情况对照表一（2013年4月非公开发行募集资金）
编制单位：有研新材料股份有限公司 2014年半年度 单位：万元
| 募集资金总额 | 57,205.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,232.01 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 4,249.05 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 8英寸硅单晶抛光片 | 57,205.00 | 57,205.00 | 3,232.01 | 4,249.05 | 52,955.95 | 7.43 | 2014-10 | 否 | |||||
| 合计 | 57,205.00 | 57,205.00 | 3,232.01 | 4,249.05 | 52,955.95 | 7.43 | 否 | ||||||
| 未达到计划进度原因 | 项目建设用地尚未达到《国有建设用地使用权出让合同》的土地交付条件，项目基础建设尚未启动。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | - | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | - | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司第五届董事会第六十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，并经公司独立董事和保荐机构发表意见，公司于2014年6月10日，使用闲置募集资金20,600万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至截至2014年6月30日，尚有募集资金52,955.95万元未使用，原因是募投项目基础建设尚未启动。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 经公司董事会审议通过。2014年6月23日，在上期以定期存单存放的募集资金归还募集资金专户后，根据募投项目进展情况，在不影响募投项目进度的情况下，公司再次将募集资金专户中的28,000万元转为以定期存单方式存放。截至2014年6月30日，定期存款尚未到期，尚未归还。 | ||||||||||||
附表2：
募集资金使用情况对照表二（2014年1月重大资产重组配套募集资金）
编制单位：有研新材料股份有限公司 2014年半年度 单位：万元
| 募集资金总额 | 33,791.80 | 本年度投入募集资金总额 | 23,776.42 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 23,776.42 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 未达到计划进度原因 | - | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | - | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | - | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | - | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至截至2014年6月30日，尚有募集资金10,015.38万元未使用，原因是用于公司和子公司新技术和新产品的部分募集资金尚未使用。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 经公司2013年第一次临时股东大会和第五届董事会第五十五次会议审议通过，公司将重大资产重组募集配套资金中的9,776.42万元用于补充有研亿金营运资金，10,000.00万元用于有研光电偿还建设资金借款，4,000.00万元用于补充有研光电营运资金。 | ||||||||||||