股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—035

  南通江山农药化工股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南通江山农药化工股份有限公司于2014年7月27日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知，并于2014年8月7日在南通以现场方式召开。会议由董事长李大军先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司董事审计委员会的议案》；

  鉴于公司第六届董事会已改选一名独立董事，公司董事会同意审计委员会组成调整如下：吕长江（主任委员）、孙叔宝、李君发、毕冬冬、周崇庆。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年半年度报告》。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2014年8月9日