第五届董事会第十二次临时
会议决议公告（通讯方式）
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2014-029号
浙江华海药业股份有限公司
第五届董事会第十二次临时
会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议于二零一四年八月八日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
二、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
《浙江华海药业股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》刊登在2014年8月9日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一四年八月九日
股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临2014-030号
浙江华海药业股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次临时会议于二零一四年八月八日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事三人，到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：
1、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意3票； 反对0票； 弃权0票
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号—〈半年度报告内容与格式特别规定〉》（2013年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2014年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核。监事会认为：
（1）公司2014年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（2）公司2014年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会未发现参与2014年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决情况：同意3票； 反对0票； 弃权0票
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司监事会
二零一四年八月九日